Os reguladores dos Estados Unidos receberam mais de US$ 19 bilhões em acordos judiciais de empresas de criptomoedas em 2024 até agora, o que representa quase dois terços de todos os acordos até o momento.
Dados de um relatório de 9 de outubro da CoinGecko mostram que a corretora de criptomoedas falida FTX e a empresa de negociação afiliada Alameda são responsáveis pela maior parte dos fundos, com US$ 12,7 bilhões pagos à Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) em um acordo em agosto.
Em oito acordos em 2024, os reguladores arrecadaram 78% a mais do que em 2023, que viu apenas US$ 10,87 bilhões pagos. No entanto, isso é um aumento de 8.327% nos valores dos acordos em comparação a 2022.
Os últimos dois anos viram mais acordos com reguladores do que todos os anos anteriores combinados. Fonte: CoinGecko
Os valores totais do acordo incluíram confisco, restituição, penalidades civis, acordo e juros pré-julgamento, mas não ações judiciais individuais contra executivos.
De acordo com o analista de pesquisa da CoinGecko, Lim Yu Qian, o colapso da Celsius e da Terraform Labs em meados de 2022 foram “eventos importantes que marcaram a mudança da alta das criptomoedas para o mercado de baixa, culminando na queda da FTX, o que desencadeou uma nova onda de escrutínio regulatório nos EUA”.
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O acordo de US$ 4,47 bilhões da Terraform Labs com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre o colapso da stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) em 2022 é o segundo maior acordo do ano.
A Genesis completou as três primeiras para 2024 com seu acordo de US$ 2 bilhões alcançado com o Gabinete do Procurador-Geral (OAG) em agosto. A Genesis entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, em janeiro de 2023.
A atividade reguladora aumenta nos últimos dois anos
O ano ainda não acabou e Qian acredita que, dada a tenacidade dos reguladores, 2024 poderá ver mais alguns acordos antes que o relógio marque meia-noite em 31 de dezembro.
“Mesmo faltando poucos meses para o fim do ano, 2024 já registrou um aumento de 78,9% no valor das liquidações em relação a 2023”, disse ela.
“Dado que os reguladores dos EUA não mostram sinais de desaceleração do escrutínio da indústria de criptomoedas, 2024 pode estar potencialmente no caminho para registrar mais acordos judiciais do que no ano passado.”
Este ano foi registrado um recorde de alta para acordos entre reguladores dos EUA e empresas de criptomoedas. Fonte: CoinGecko
Qian disse que um caso de escalpo reivindicado em 2023 foi particularmente notável porque era a única empresa que ainda estava operando quando um acordo foi fechado.
“O acordo da Binance é uma vitória histórica para os reguladores dos EUA, pois é o único acordo bilionário concedido a uma empresa de criptomoedas em operação até agora, apesar de estar classificada apenas em quarto lugar em valor monetário”, disse ela.
Em novembro de 2023, a Binance e seu ex-CEO, Changpeng “CZ” Zhao, concordaram em se declarar culpados de várias acusações , incluindo requisitos de combate à lavagem de dinheiro, para resolver processos judiciais com vários reguladores dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça (DOJ), o Departamento do Tesouro e a CFTC.
Desde 2019, os reguladores dos EUA arrecadaram cerca de US$ 31,92 bilhões em acordos de empresas de criptomoedas .