Autoridades do Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelaram uma acusação contra a exchange de criptomoedas KuCoin e dois de seus fundadores por "conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença" e violações da Lei de Sigilo Bancário, ou BSA.

Em um anúncio em 26 de março, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, falharam intencionalmente em manter um programa de Anti-Lavagem de Dinheiro na exchange, levando à utilização da plataforma para "lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo". A própria empresa foi acusada de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violar a BSA.

"KuCoin e seus fundadores buscaram deliberadamente ocultar o fato de que um número substancial de usuários dos EUA estava negociando na plataforma da KuCoin", disse o Procurador dos EUA, Damian Williams. "Na verdade, a KuCoin supostamente aproveitou sua considerável base de clientes dos EUA para se tornar uma das maiores exchanges de derivativos e de negociação à vista de criptomoedas do mundo, com bilhões de dólares de negociações diárias e trilhões de dólares de volume de negociações anuais."

Williams acrescentou:

“Ao não conseguir implementar nem mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse utilizada como um refúgio para a lavagem de dinheiro ilícito.”

As acusações criminais do DOJ foram anunciadas em paralelo a um caso de aplicação civil da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA, que acusou a KuCoin "com múltiplas violações da Lei de Exchanges de Commodities (CEA) e regulamentos da CFTC" em 26 de março. Segundo o Departamento de Justiça, a KuCoin recebeu mais de US$ 5 bilhões e enviou mais de US$ 4 bilhões de "fundos suspeitos e criminosos".

Gan e Tang ajudaram a lançar a KuCoin em 2017. De acordo com seu site, a sede operacional da KuCoin estava nas Seychelles. Os dois fundadores, cidadãos chineses, permaneceram foragidos no momento da publicação.

Autoridades dos EUA têm buscado acusações criminais semelhantes contra exchanges de criptomoedas e seus executivos que operam no país. Em 28 de março, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, será sentenciado após sua condenação por sete acusações criminais. O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, deverá ser sentenciado em 30 de abril.