No início desta semana, a PlusToken, um dos maiores golpes no mundo das criptomoedas, tentou movimentar 789.500 Ether (ETH), mas o movimento desses fundos roubados foi temporariamente interrompido por problemas de congestionamento na rede Ethereum.

A transferência de US $ 186 milhões veio de um endereço conhecido do Ethereum e foi posteriormente dividida em 50 transações diferentes, possivelmente como uma tentativa de disfarçar a atividade. O Whale Alert identificou as transações que foram processadas desde então, mas poucas informações sobre o destino dos fundos foram relatadas.

Apenas dois dias antes desse último desenvolvimento, a PlusToken também movimentou US $ 67 milhões em EOS roubados.

PlusToken lidera correções de ETH e BTC

Apesar de ter sido desmontado no ano passado, o PlusToken ainda está causando danos à indústria de criptografia ao liquidar participações e manter grandes quantidades de Bitcoin (BTC) e outros ativos como Ether e EOS.

O PlusToken ainda possui uma quantidade significativa de ativos criptográficos roubados e esses fundos continuam a representar uma ameaça para detectar mercados, pois grandes vendas no mercado podem afetar o preço do Bitcoin e do Ether em várias bolsas.

Enquanto alguns acreditam que a queda de 12 de março foi causada pelo despejo de Bitcoin da PlusToken nos mercados spot, essa teoria foi rapidamente dissipada pelos dados da empresa de análise de blockchain Chainalysis.

De acordo com Chainalysis, os movimentos do BTC da PlusToken para as exchanges diminuíram bastante antes do acidente da Quinta-Feira Negra, o que mostra que os dois eventos não estavam relacionados.

Embora essa falha em particular não tenha sido relacionada ao PlusToken, muitos ainda acreditam que o grupo é responsável por algumas das quedas acentuadas no preço do Bitcoin, em dezembro de 2019.

À medida que as opções e futuros de criptomoedas continuam a crescer em popularidade, o perigo de uma queda acentuada causada por uma grande venda se torna maior, pois pode potencialmente provocar um longo aperto no Ether.

O chefe de pesquisa da Chainalysis, Kim Grauer, concorda que uma venda desencadeada pelo PlusToken é um risco real. Grauer disse anteriormente ao Cointelegraph:

“Descobrimos no passado que grandes ingressos para as bolsas, como os da PlusToken no ano passado, tendem a aumentar a volatilidade dos preços nas bolsas. Esse problema pode ser potencialmente exacerbado por bots de negociação que captam esses movimentos na cadeia e executam operações, sem mencionar as posições altamente alavancadas nas bolsas de derivativos que podem ser liquidadas rapidamente. Mas, no geral, os preços tendem a se recuperar rapidamente desses eventos pontuais. ”

Exchanges investem em segurança contra fraudes

Nesse caso, a rede Ethereum agiu como um gargalo temporário para os golpistas, pois a transação foi paralisada devido ao congestionamento da rede, o que é ironicamente um revestimento prateado muito pequeno nos problemas atuais de escalabilidade enfrentados pela segunda maior rede de blockchain.

No entanto, o maior impedimento para a liquidação dos fundos PlusToken deve ser o padrão KYC das trocas (conheça seu cliente).

O KYC exige que os usuários divulguem sua identidade que, se bem feita, pode levar à prisão da pessoa ou pessoas que vendem os ativos. Como noticiado anteriormente, grande parte das vendas realizadas pelo BTC realizadas pela PlusToken ocorreu nas exchanges Huobi e Okex, onde as políticas KYC e AML não foram suficientes para deter os golpistas.

Para ser justo, Huobi trabalhou para melhorar seus padrões de segurança desde a última onda de vendas do PlusToken BTC. A bolsa lançou recentemente uma ferramenta de monitoramento em cadeia chamada Star Atlas, a fim de identificar "crimes como fraude, lavagem de dinheiro e outras atividades problemáticas" em sua plataforma.

A exchange Paxful também recentemente anunciou uma parceria com a Chainalysis para aumentar o monitoramento de transações ilícitas.

Embora seja difícil dizer o que os golpistas do PlusToken farão a seguir, os traders acompanharão atentamente a próxima expiração das opções Ether e o preço à vista nas bolsas para ver se os golpistas tentam despejar em mercados abertos após a expiração.

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