Reforçados pela nova pandemia de coronavírus, os golpes continuam sendo desenfreados no mundo das criptomoedas. De malware a programas de investimento falsos e até doações falsas para organizações de saúde, os golpistas são conhecidos por aproveitar momentos desesperados e pessoas desesperadas.

Um dos golpes mais importantes da indústria, o PlusToken, voltou a ser alvo de atenção depois que surgiram rumores de que o crash de março foi causado por seus operadores que vendiam seu Bitcoin ( BTC ) roubado .

De acordo com pesquisa da Chainalysis, uma empresa de análise de blockchain, a PlusToken não causou a liquidação da “Quinta-feira Negra” de 12 de março. Em um seminário on-line recente, a Chainalysis procurou esclarecer o impacto da pandemia de COVID-19 nos mercados de criptomoedas analisando pontos-chave em dados na cadeia, como entradas em exchanges e muito mais.

Durante a apresentação, Philip Gradwell, economista-chefe da Chainalysis, abordou uma opinião um tanto comum de que o crash do mercado de criptomoedas que ocorreu de 12 a 13 de março foi causado pelo PlusToken liquidando o Bitcoin adquirido através de seu esquema Ponzi, que chegou a cerca de US $ 2,9 bilhões, de acordo com Chainalysis. No webinar, Gradwell declarou: 

"Nós também podemos dissipar outra teoria que está circulando, que a venda do PlusToken [...] desencadeou a queda nos preços. Na verdade, não achamos que é esse o caso, porque o PlusToken havia sacado o dinheiro antes do início de março. ”

De acordo com os dados da Chainalysis, os movimentos do PlusToken nas ex changes diminuíram muito antes do acidente, o que indica que os fundos já foram sacados. Uma quantidade notável de 12.423 Bitcoin, no valor de US $ 123 milhões na época, foi transferida para uma mesa de mistura ou carteira fria em 12 de fevereiro, seguida por uma quantidade semelhante no início de março. É possível que o Bitcoin tenha sido sacado imediatamente para evitar que os fundos fossem congelados.

Não é o fim do PlusToken

O PlusToken ainda pode ter 61.229 Bitcoin, atualmente no valor de US $ 420 milhões, de acordo com um relatório divulgado pela OXT Research em 10 de março. Embora parte do Bitcoin tenha sido vendido após o acidente, os preços baixos parecem desencorajar os golpistas do PlusToken, se ainda estiverem de fato, mantendo grandes quantidades de Bitcoin. É possível que os operadores do PlusToken estejam esperando o halving jogar o preço para novos patamares.

De acordo com a Chainalysis, os volumes anteriores e durante dezembro de 2019 foram muito maiores do que os observados em 2020. As entradas acentuadas foram discutidas em outro relatório da Chainalysis , onde foi adotada outra posição sobre a relação de preços PlusToken e Bitcoin, afirmando que na época as vendas do PlusToken mantinham os preços do Bitcoin baixos.

Embora o PlusToken tenha sacado bastante, ainda há uma chance de continuar afetando o Bitcoin. De acordo com Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis, uma grande liquidação da PlusToken poderia reduzir o preço do Bitcoin no futuro, especialmente se as liquidações forem executadas de forma irresponsável. Ela disse ao Cointelegraph:

“Descobrimos no passado que grandes entradas nas exchanges, como as da PlusToken no ano passado, tendem a aumentar a volatilidade dos preços nas plataformas. Esse problema pode ser potencialmente exacerbado por bots de negociação que captam esses movimentos na cadeia e executam operações, sem mencionar as posições altamente alavancadas nas bolsas de derivativos que podem ser liquidadas rapidamente. Mas, no geral, os preços tendem a se recuperar rapidamente desses eventos pontuais. ”

PlusToken: o maior golpe na industria da criptomoedas

O PlusToken, agora conhecido como o maior golpe na história das criptomoedas. Ele foi um esquema de Ponzi de 2019 que fraudou os investidores de US $ 2,9 bilhões em ativos de criptomoeda ao se apresentar como um projeto de carteira de criptoatios baseada na Coréia do Sul e que oferecia uma bonficação pela custódia dos ativos.

O PlusToken explicou que seus altos pagamentos de juros seriam gerados por lucros cambiais, mineração e programas de referência. O programa chegou a anunciar que esperava crescer para 10 milhões de usuários até o final de 2019, pouco antes de sair com o dinheiro dos depositantes.

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Na China, o PlusToken foi rapidamente exposto como um esquema de Ponzi quando seis pessoas foram presas pelas autoridades chinesas em junho de 2019, com relatórios conectando-os ao projeto PlusToken. A Cointelgraph informou sobre o incidente na época, mas foi em agosto de 2019 que a empresa de cibersegurança CipherTrace lançou seu segundo trimestre contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas que confirmou a conexão com o esquema PlusToken.

COVID-19: Golpes de criptomoedas em ascensão

Os produtos geradores de interesse têm ganhado cada vez mais popularidade na criptosfera, incluindo o protocolo descentralizado do MakerDAO, que de acordo com um relatório da DappRadar teve um pico de atividade em março e outras opções centralizadas, como o aplicativo bancário da BlockFi ou os serviços de empréstimo da Binance.

Embora as criptomoedas sempre tenha sido propensa a atividades ilícitas e empreendimentos obscuros, as taxas de juros relativamente altas praticadas nesses serviços podem ter ajudado a normalizar as reivindicações de lucro da PlusToken, facilitando investidores incautos.

Modelos semelhantes foram vistos em outros lugares. Em agosto de 2019, um projeto de carteira de criptomoeda da Nigéria chamado Satowallet supostamente ganhou US $ 1 milhão aplicando uma fraude. No ano passado, outro esquema de Ponzi que promete retornos da mineração em nuvem também ganhou as manchetes depois de realizar um golpe de US $ 200 milhões que mais tarde resultou na prisão de 14 indivíduos. 

Um número cada vez maior de esquemas de criptomoedas surgiu desde o agravamento da pandemia de coronavírus, desde falsas campanhas de doação para a Organização Mundial da Saúde e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos até fraudadores que se passam por funcionários dessas agências que podem vender informações sobre infecções ativas por um preço pago com Bitcoin, é claro.

Agora, mais do que nunca, os detentores de criptomoedas precisam ter cuidado com estes tipos de golpe. O Federal Bureau of Investigations dos EUA emitiu recentemente um comunicado de imprensa no qual alertou sobre o possível aumento de "esquemas de fraude relacionados a criptomoedas" durante a pandemia do COVID-19, acrescentando:

“Não existem apenas vários provedores de serviços de ativos virtuais on-line, mas também milhares de empresas de criptomoeda localizados em todo o mundo que são explorados por criminosos para facilitar seus esquemas. Muitos crimes financeiros tradicionais e esquemas de lavagem de dinheiro agora são orquestrados por meio de criptomoedas. ”

Embora tempos difíceis criem um cenário caótico perfeito para os golpistas operarem, é um alívio saber que, apesar do aumento da atividade e dos novos golpes relacionados ao coronavírus, a receita dos golpistas caiu cerca de 30% em março.

Apesar de assumirem novas formas, os golpes de criptomoeda são quase tão antigos quanto a própria criptomoeda. Por exemplo, o OneCoin - um dos nomes mais importantes quando se trata de golpes relacionados a criptomoedas - foi fundado em 2014 e ainda está ganhando manchetes na mídia.

Embora a OneCoin tenha sido processada, o principal demandante do processo de ação coletiva de US $ 4 bilhões contra o projeto, Donald Berdeaux, falhou repetidamente em atender aos relatórios mensais de status do tribunal, o que pode levar ao cancelamento do processo.

As exchanges podem interromper transações ilícitas?

Segundo Chainalysis, a maioria dos fundos movidos pelo esquema PlusToken foi liquidada em duas exchanges asiáticas: Huobi e OKEx. Isso levantou algumas preocupações sobre as práticas do Know Your Customer das empresas, que parecem não ter sido úteis quando se trata de detectar ou censurar as transações do PlusToken.

Embora outras fontes tenham sido utilizadas, elas são pequenas em comparação com as entradas nas exchanges mencionadas acima. Grauer afirmou que a Chainalysis “encontrou vestígios de pools de mineração, misturadores, outros golpes e trocas de P2P, mas os caminhos eram pequenos demais para serem verificados”.

Se os esquemas de criptomoeda forem interrompidos, as exchanges devem, idealmente, atuar como uma barreira final para transações ilícitas. Respondendo a críticas passadas, Huobi pretende melhorar suas medidas de segurança lançando o Star Atlas, uma ferramenta de monitoramento em cadeia que pode identificar "crimes como fraude, dinheiro, lavanderia e outras atividades problemáticas".

Além disso, a Huobi também está buscando parcerias com provedores de dados como Chainalysis e CryptoCompare para construir um ecossistema mais transparente e compatível, uma medida que certamente será essencial para a institucionalização e a conformidade regulatória no futuro . Ciara Sun, vice-presidente de negócios globais de Huobi, disse à Cointelegraph:

“Embora possamos identificar atividades ilícitas quando elas alcançam nossas exchanges e impedem sua saída, ainda não podemos impedir transações ilícitas que começam fora da nossa plataforma. No entanto, acreditamos que os esforços de colaboração entre os participantes do setor, incluindo, entre outros, o compartilhamento de informações, são a chave do sucesso para criar um ecossistema amigável e mais seguro para o crescimento da indústria de criptomoedas. ”

Enquanto esforços para reduzir transações ilícitas estão sendo realizados por exchanges como Huobi e Paxful, os usuários devem sempre estar cientes de possíveis tentativas de fraude e realizar diligências significativas em qualquer projeto em que estejam dispostos a confiar em suas criptomoedas, pois é improvável que eles consigam eles de volta uma vez perdidos.

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