Novo relatório: Dinheiro lavado (a partir de atividades com drogas ilícitas) é altamente centralizado

Um relatório conjunto emitido pelo Center on Sanctions & Illicit Finance and Elliptic, uma empresa de auditoria de criptomoedas, indicou que a lavagem de Bitcoin para atividades de drogas ilícitas é um processo altamente centralizado. Os autores do relatório, Yaya Fanusi e Tom Robinson, indicam que grande parte do Bitcoin ilícito é lavado através de misturadores, dizendo:

"Os misturadores processaram consistentemente cerca de um quarto das Bitcoins ilícitas recebidas todo ano. A proporção lavada através de exchanges e trocas combinadas tem sido constantemente entre, aproximadamente 66% e 72%. De fato, as transações de Bitcoin processaram 45% das moedas lavadas, mas como foram recebidos volumes muito maiores, uma proporção muito menor da sua atividade é ilícita ".

O relatório também indicou que a maior parte desses esquemas de lavagem e mixagem de jogos ocorrem em apenas três sites. Portanto, o relatório indicou que "97% do volume em suas categorias e 50% do volume global" são processados por esses poucos sites.

O Metropolitan Bank encerrou recentemente todas as transferências eletrônicas com criptomoedas, devido ao crescente risco de lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas que estão sendo conduzidas através da Bitcoin. Ao mesmo tempo, a China está fechando sites de serviços alternativos de transações de Bitcoin, acreditando que uma maior regulamentação e controle são críticos.


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