Índia: quarto suspeito é preso após alegada fraude de US $ 70 + milhões em criptomoedas

 

A polícia indiana prendeu um associado de um grupo acusado de realizar um esquema cripto envolvendo 5 bilhões de rúpias (cerca de US $ 71,6 milhões), informou a mídia local em língua inglesa The Indian Express, em 7 de janeiro.

Esta é a quarta detenção do caso em andamento e supostamente ocorreu um ano depois que a polícia de Thane descobriu o suposto golpe em Mumbai. O homem, Rohit Kumar, supostamente foi preso pela polícia de Deli, agindo sobre uma queixa de um residente de Kanpur.

De acordo com a polícia, Amit Lakhanpal - o homem que lançou a criptomoeda supostamente fraudulenta - é o CEO de uma empresa imobiliária. A polícia também teria dito que o símbolo, apelidado de Money Trade Coin (MTC), supostamente nunca foi listado em uma casa de câmbio de criptomoedas.

Uma fonte policial não especificada, citada pelo The Indian Express, declarou que "o acusado montou um escritório em Vikram Nagar, em Délhi, e o usou para coletar dinheiro de investidores que prometiam altos retornos".

Segundo a polícia, a organização inflou o preço do token para apoiar investimentos. Quando o preço do token caiu, os investidores foram declaradamente incapazes de vendê-lo. Um primeiro relatório de informações da polícia, registrado em 31 de dezembro, supostamente acusa-o e traição, conspiração criminosa e banimento.

De acordo com declarações policiais relatadas, Lakhanpal conduziu eventos em Dubai que foram assistidos por membros da família real. Além disso, um policial não identificado alegadamente alegou que "o acusado também mostrou aos possíveis clientes um artigo em uma revista internacional, que afirmava que um dos membros da realeza era seu parceiro".

Como a Cointelegraph informou recentemente, a polícia do estado indiano de Jammu e Caxemira emitiu uma declaração pública advertindo o público contra o investimento em criptomoedas.

Em dezembro, uma comissão de governo na Índia teria sugerido que criptomoedas deveriam ser legalizadas no país.