Em 30 de outubro, quase dois anos após a exchange de criptomoedas FTX enfrentar uma crise de liquidez e declarar falência, o ex-diretor de engenharia Nishad Singh estará diante de um juiz em uma corte de Nova York para aguardar sua sentença pelos crimes cometidos.

Após o colapso da FTX em 2022, promotores dos EUA indiciaram Singh e quatro de seus colegas por acusações que incluíam fraude e violações de financiamento de campanha.

O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, o rosto público da exchange e supostamente o mais culpado por sua queda, foi a julgamento após se declarar inocente. Posteriormente, ele foi condenado a 25 anos de prisão — o primeiro a enfrentar as consequências de suas ações.

No entanto, a corte levou meses para tratar das confissões de culpa de Singh, da ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison, do cofundador da FTX Gary Wang e do ex-co-CEO da FTX Digital Markets — braço da exchange nas Bahamas — Ryan Salame. Todos eventualmente se declararam culpados e, com exceção de Salame, testemunharam no julgamento criminal de Bankman-Fried.

Em setembro, uma juíza sentenciou Ellison, provavelmente a segunda pessoa mais notória mencionada no indiciamento, a dois anos de prisão, onde ela deve se apresentar em novembro. Salame, condenado a 90 meses, inicialmente tentou retirar sua confissão de culpa, mas se apresentou a uma instalação federal em 11 de outubro.

Prisão ou tempo já cumprido?

Singh e Wang são os dois últimos envolvidos em casos criminais entre executivos da FTX e Alameda, e não está claro como um juiz interpretará sua cooperação com os promotores ao considerar as diretrizes de sentença.

O ex-diretor de engenharia da FTX se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fazer contribuições políticas ilegais.

Antes da audiência de sentença de Ellison, os promotores destacaram sua “cooperação extraordinária” em ajudar a condenar Bankman-Fried, com quem ela teve um breve relacionamento. O processo judicial também detalhou a intensa atenção da mídia sobre a ex-CEO, incluindo uma publicação que divulgou seus diários pessoais após Bankman-Fried entregá-los. Mesmo assim, o juiz Lewis Kaplan sentenciou Ellison a dois anos de prisão.

Assim como Ellison, os advogados de Singh solicitaram que o ex-diretor de engenharia da FTX fosse condenado a tempo já cumprido. Os promotores não fizeram um pedido específico sobre o tempo que ele pode ou não passar na prisão, mas pediram ao juiz que considerasse sua assistência no julgamento de Bankman-Fried, ajudando o governo a “identificar evidências-chave”.

“Isso é um pedido veemente por uma redução de pena para Singh, mas não sei se sua cooperação foi tão valiosa quanto a de Ellison”, disse Mark Bini, ex-procurador assistente dos EUA no Distrito Leste de Nova York, ao Cointelegraph. “Seus advogados de defesa argumentaram que ele tem menor culpabilidade.”

Bini especulou que Singh receberia “cerca de três anos” de prisão, dada a diferença entre seu caso e o da ex-CEO da Alameda:

“Acredito que [Singh] receberá um pouco mais [de tempo] do que Caroline Ellison [...] Ellison estava realmente envolvida no crime de desvio — ela sabia disso — enquanto Singh, embora possa ter tido menos conhecimento do crime de desvio, também estava ciente da violação de financiamento de campanha.”

Casos pendentes com executivos de criptomoedas

Wang, que se declarou culpado de acusações de fraude semelhantes — mas não de violações de financiamento de campanha —, tem audiência marcada para 20 de novembro para sua sentença. No momento da publicação, seus advogados ainda não haviam apresentado um memorando de recomendação no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Embora Bankman-Fried esteja cumprindo sua sentença, ele provavelmente permanecerá em uma instalação em Nova York para ajudar em sua própria defesa na apelação. Em setembro, seus advogados apelaram da condenação e sentença do ex-CEO da FTX no Segundo Circuito, alegando que ele “nunca foi considerado inocente” no julgamento.

O ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, que esteve no tribunal pela última vez em fevereiro para resolver um possível conflito de interesse com sua equipe jurídica, está programado para retornar em uma audiência em 13 de novembro. Seu julgamento criminal está previsto para começar em janeiro de 2025.