Promotores disseram que o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, que se declarou culpado e cooperou com as autoridades, forneceu "assistência substancial" ao governo dos Estados Unidos, sugerindo que o juiz fosse leniente na sentença.
Em um processo apresentado em 23 de outubro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o procurador dos EUA Damian Williams pediu ao juiz Lewis Kaplan que considerasse a cooperação de Singh, que ajudou na acusação do ex-CEO da FTX Sam "SBF" Bankman-Fried e do ex-co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame. Singh está marcado para comparecer perante o juiz em 30 de outubro para a sentença, após se declarar culpado de acusações de fraude e conspiração em 2023.
De acordo com os promotores, o testemunho de Singh no julgamento de SBF foi uma "parte central" do caso do governo, ajudando o júri a entender "como o código da FTX permitia o uso ilegal de fundos dos clientes" e "identificando detalhadamente as transações de Bankman-Fried que envolviam o uso de dinheiro roubado".
O processo parecia colocar grande parte da culpa pela queda da FTX nas ações de SBF, das quais Singh muitas vezes fazia parte "sem saber".
"Singh abordou sua cooperação com sincero remorso e disposição para ajudar", disse Williams. "Ele começou a se reunir com o governo logo após o colapso da FTX, produziu mensagens do Signal para o governo que de outra forma não estariam disponíveis e passou um tempo considerável revisando documentos e o código da FTX para ajudar a identificar peças importantes de evidências usadas no julgamento."
O processo acrescentou:
"[S]upondo que Singh continue a cumprir os termos de seu acordo de cooperação, o governo pretende solicitar, na sentença, que o Tribunal condene Singh à luz dos fatores estabelecidos na Seção 5K1.1(a) das Diretrizes."
Fonte: SDNY
Início do fim dos processos criminais da FTX?
O ex-diretor de engenharia da FTX se declarou culpado de seis acusações criminais em fevereiro de 2023, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fazer contribuições políticas ilegais. Ele e seus colegas — a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison e o cofundador da FTX Gary Wang, que também se declararam culpados — testemunharam no julgamento de SBF em outubro de 2023.
Bankman-Fried está cumprindo 25 anos de prisão após um veredito de culpado e uma audiência de sentença em março, mas seus advogados apresentaram um recurso. Salame foi condenado a 90 meses de prisão e se apresentou à Instituição Correcional Federal em Cumberland no dia 11 de outubro.
Não está claro se o juiz Kaplan sentenciará Singh ao tempo já cumprido, conforme solicitado pelos advogados do ex-executivo da FTX, ou se imporá uma penalidade mais severa. Os promotores também mencionaram a cooperação de Ellison na acusação de Bankman-Fried antes de sua audiência de sentença, mas ela ainda assim recebeu dois anos de prisão federal.
Wang, que se declarou culpado de acusações semelhantes, está com sua sentença marcada para 20 de novembro. Ele pode ser o último indivíduo indiciado no caso da FTX a enfrentar pena de prisão mais de dois anos após o colapso da exchange de criptomoedas.