A AlixPartners, uma empresa de consultoria que auxilia a exchange falida FTX nos processos de falência, está trabalhando para melhorar o rastreamento de criptomoedas por meio de uma colaboração com a Chainalysis.
A empresa de pesquisa em blockchain Chainalysis e a AlixPartners anunciaram em 31 de outubro uma parceria estratégica para aprimorar as capacidades em rastreamento de ativos digitais e investigações forenses.
Por meio dessa colaboração, os profissionais da AlixPartners receberam treinamento abrangente em investigações blockchain e também trarão sua expertise para expandir os serviços oferecidos aos clientes da Chainalysis.
Após décadas de investigações em finanças tradicionais, a AlixPartners entrou no setor cripto com o caso da FTX
Fundada em 1981, a AlixPartners é uma importante consultoria global e assessoria financeira focada em processos de falência. A empresa é conhecida por sua atuação no escândalo de Bernie Madoff em 2008, recuperando a maior parte dos estimados US$ 17,5 bilhões desviados dos investidores.
A AlixPartners tem se dedicado ativamente à forense em criptomoedas nos últimos anos, participando do processo de falência da FTX em dezembro de 2022.
A nova gestão da FTX teria contratado a AlixPartners para rastrear bilhões de dólares em criptoativos desaparecidos pouco depois do colapso da exchange em novembro de 2022. David White, diretor de investigações da AlixPartners, está liderando o trabalho forense em cripto no caso FTX.
O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, está agora cumprindo uma sentença de 25 anos de prisão nos EUA. Fonte: The New York Times
Além da FTX, a AlixPartners também auxiliou o autoproclamado criador do Bitcoin (BTC), Craig Wright, em disputas com Ira Kleiman e Peter McCormack. Além disso, a AlixPartners está atuando como perito na rastreabilidade de criptoativos no precedente envolvendo Fabrizio D’Aloia. A empresa também auxilia a plataforma de jogos em blockchain Gala Games em sua disputa com Wright Thurston.
Fraude em cripto e DeFi “reflete muitos padrões” de esquemas dos anos 1980
De acordo com o diretor de investigações da AlixPartners, os esquemas de fraude em cripto têm muito em comum com a manipulação de mercado vista nos anos 1980 e na era das pontocom.
“Os fraudadores simplesmente encontram novos meios à medida que os mercados e a tecnologia evoluem”, disse White ao Cointelegraph, referindo-se a novas tecnologias como cripto e finanças descentralizadas (DeFi). Ele afirmou:
“Os mercados cripto e DeFi tornaram-se o mais novo terreno de atuação, refletindo muitos dos padrões que vimos nos esquemas de poupança e empréstimos dos anos 1980, e novamente na manipulação de mercado da era das pontocom.”
Segundo White, a “fiscalização limitada e as amplas oportunidades” do DeFi desencadearam uma retomada de antigas táticas, como esquemas de pump-and-dump, insider trading, manipulação de mercado e esquemas Ponzi.
David White, diretor administrativo e diretor de investigações na AlixPartners. Fonte: AlixPartners
Com o aumento dos ataques em DeFi, a AlixPartners tem se concentrado cada vez mais em ataques de governança a organizações descentralizadas, explorações de contratos inteligentes, esquemas de colateral e outros, disse White, acrescentando:
“Enfrentar esses desafios complexos exige uma expertise multifuncional em cripto, contabilidade, forense digital e cibersegurança — todas áreas nas quais nossa equipe se destaca, permitindo que mantenhamos a liderança nesse cenário em rápida evolução.”