Os promotores dos Estados Unidos querem que Heather Morgan, também conhecida como a rapper “Razzlekhan”, passe 18 meses na prisão por seu papel na lavagem de 120.000 Bitcoin roubados da exchange de criptomoedas Bitfinex em 2016.
Em um documento de 9 de outubro, os promotores federais pediram que Morgan recebesse uma sentença mais branda depois que ela forneceu “assistência substancial” no acordo de delação dela e de seu marido Ilya Lichtenstein em julho de 2023.
Os promotores também argumentaram por uma sentença mais leve para Morgan, já que ela foi uma “participante de nível inferior” em relação a Lichtenstein e observaram que ela havia gastado apenas uma “pequena fração” do que o casal roubou. Morgan se declarou culpada das acusações de lavagem de dinheiro e fraude em agosto de 2023 por ajudar a lavar o Bitcoin (BTC), que atualmente vale cerca de US$ 7,2 bilhões. Ela enfrenta uma pena máxima combinada de 10 anos de prisão.
Os promotores federais dizem que Heather Morgan deve receber 18 meses de prisão por seu papel na lavagem dos produtos do hack de 2016 da Bitfinex. Fonte: PACER
Morgan e Lichtenstein foram inicialmente considerados responsáveis apenas pela lavagem dos fundos roubados no hack da Bitfinex em 2016. No entanto, Lichtenstein mais tarde admitiu ser o responsável pelo hack e pela lavagem de dinheiro.
Lichtenstein se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão. Os promotores do governo disseram que Morgan “inicialmente não sabia” como Lichtenstein havia obtido os 120.000 BTC, mas no início de 2020, Lichtenstein lhe disse que ele era o responsável pelo hack, e ela o ajudou a lavar os fundos e conspirou para ocultar o envolvimento dele.
“[Morgan] tomou a decisão consciente de se envolver em atividades criminosas específicas, ajudando seu marido a lavar milhões em fundos roubados para ganho pessoal”, disseram os promotores no processo.
“Não foi um lapso momentâneo ou uma decisão impulsiva: a ré conscientemente participou da conspiração de lavagem de dinheiro e da conspiração para fraudar ao longo de anos”, acrescentaram os promotores.
Os promotores disseram que tanto Morgan quanto Lichtenstein usaram uma “variedade de meios tecnologicamente sofisticados” para lavar o Bitcoin roubado, incluindo o uso de exchanges de criptomoedas não compatíveis, mercados da darknet e mixers de criptomoedas para ofuscar o rastro.
O governo também disse que Morgan usou parte dos fundos roubados para comprar moedas de ouro físicas, que ela enterrou em um “local secreto” que desde então foi revelado às autoridades.
Além da sentença de 18 meses de Morgan, os promotores pediram que o tribunal ordenasse que ela devolvesse os criptoativos apreendidos pelo governo da “Carteira Hack da Bitfinex” como restituição em espécie para a Bitfinex.
A carteira contém cerca de 95.000 BTC, 117.400 Bitcoin Cash (BCH), 117.400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) e 118.100 Bitcoin Gold (BTG) — avaliados em mais de US$ 6 bilhões.
A audiência de sentença de Morgan está marcada para 15 de novembro, um dia após a sentença de Lichtenstein, que será sentenciado em 14 de novembro.