Uma auditoria recentemente divulgada do Departamento de Justiça dos EUA das práticas do Federal Bureau of Investigation (FBI) em relação às investigações criminais darknet concluiu que a agência de aplicação da lei está em desordem - e uma abrangente "estratégia de suporte à criptomoeda" pode estar entre as soluções.
De acordo com uma versão não classificada da auditoria divulgada na quinta-feira, os atuais esforços de investigação da darknet do FBI são - talvez ironicamente - prejudicados por um conjunto "descentralizado" de práticas, políticas e programas de treinamento, bem como inteligência compartimentada levando a esforços "redundantes" .
Notavelmente, a auditoria constatou que há duas equipes de moeda virtual separadas que auxiliam nas investigações da darkweb, ambas financiadas pelo Fundo de Confisco de Ativos do DoJ. Além disso, “os custos crescentes e o financiamento estático do Fundo de Confisco de Ativos resultaram em desacordo entre essas duas equipes de moeda virtual quanto à priorização de recursos”, e muitos sentiram que as duas equipes realizaram um trabalho sobreposto.
O Fundo de Confisco de Ativos recebe uma parte de seu financiamento por meio da apreensão e venda de propriedades e ativos, incluindo criptomoeda, vinculados a investigações criminais.
O Departamento de Justiça fez cinco recomendações para melhorar as investigações e políticas de darknet, muitas das quais se concentram em procedimentos centralizadores a fim de reduzir “responsabilidades investigativas ambíguas ou sobrepostas”.
Isso inclui uma recomendação para “Desenvolver cronogramas para obter feedback das divisões restantes do FBI e concluir seu desenvolvimento da estratégia de suporte à criptomoeda em todo o FBI”, e o relatório indicou que esse cronograma está próximo.
As recomendações do Departamento de Justiça vêm em um momento em que o FBI pode em breve ter mais trabalho em suas mãos devido a novos regulamentos. A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro recentemente propôs novas regras que exigiriam trocas para a KYC de seus clientes por transações acima de US$3.000.
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