Um ex-funcionário da Microsoft foi considerado culpado de 18 crimes federais em conexão com um esquema complexo para desviar US$ 10 milhões usando criptomoeda.
O homem - um cidadão ucraniano de 25 anos, Volodymyr Kvashuk - trabalhou como engenheiro de software em tempo integral na empresa a partir de agosto de 2016, antes de ser demitido em junho de 2018.
Kvashuk foi condenado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Seattle, revelou o Departamento de Justiça em 25 de fevereiro.
"Uma casa de mentiras"
A acusação revela a complexidade do esquema de Kvashuk, em que ele se escondeu atrás de contas vinculadas a seus colegas de trabalho e recorreu a uma mistura de extensos serviços de fraudes e criptomoedas para cobrir seus rastros.
Assim, os 18 crimes abrangem cinco acusações de fraude eletrônica, seis acusações de lavagem de dinheiro, duas acusações de roubo de identidade agravado, duas acusações de declaração falsa de impostos e uma de fraude postal, fraude de dispositivo de acesso e acesso a um computador protegido.
Em sua função na Microsoft, Kvashuk esteve envolvido no teste da plataforma de vendas online da corporação. Ele explorou seu acesso de teste para roubar "valor armazenado em moeda", como cartões-presente, que ele revendeu com lucro na web.
Começando com pequenas quantias de US$ 12.000 em valor usando o acesso à sua própria conta, Kvashuk passou a usar contas de e-mail de teste vinculadas a outros funcionários à medida que a magnitude de seus roubos aumentava para milhões de dólares.
Para obscurecer ainda mais sua conexão com o esquema, Kvashuk usou um serviço de mistura de Bitcoin para confundir a fonte digital dos fundos que finalmente foram depositados em sua conta bancária.
Durante um período do sétimo mês, aproximadamente US$ 2,8 milhões em Bitcoin foram transferidos para a conta de Kvashuk. Ele também usou os recursos ilícitos para comprar produtos de luxo, incluindo um Tesla de US$ 160.000 e uma casa à beira do lago de US$ 1,7 milhão.
Kvashuk falsificou os formulários de declaração de imposto de renda, alegando falsamente que havia recebido o Bitcoin como um presente da família. O procurador assistente dos EUA, Siddharth Velamoor, disse ao tribunal que o "crime de ganância" de Kvashuk pingou "fraudes e enganos a cada passo do caminho".
Durante o julgamento de cinco dias, Kvashuk afirmou que estava trabalhando em um projeto especial para o benefício da Microsoft, em vez de pretender fraudar a empresa. O colega de Velamoor, assistente do promotor Michael Dion, caracterizou o testemunho como "uma casa de mentiras."
Por seus crimes, Kvashuk pode pegar até 20 anos de prisão.
Os crimes foram supostamente frustrados pela agência tributária dos EUA (IRS-CI - Cyber Crimes Unit). Apontando o roubo de Kvashuk da Microsoft e do governo federal, o agente especial do IRS-CI, Ryan L. Korner, disse:
“Os criminosos que pensam que podem evitar a detecção usando criptomoeda e lavagem por meio de misturadores estão avisados [...] você será pego e será responsabilizado.”
Reforço dos poderes de investigação
No início deste mês, o orçamento proposto pelo presidente dos EUA, Donal Trump, estabeleceu uma postura dura contra crimes financeiros associados a criptomoeda.
Incluiu uma proposta para reconsolidar o Serviço Secreto com o Departamento do Tesouro para melhorar a eficiência das investigações de crimes cibernéticos e financeiros.
O governo também revelou que pretende continuar investindo em ferramentas que possam ajudar o governo a combater novas ameaças, como o uso de criptomoedas na lavagem de dinheiro e no financiamento do terrorismo.