Os quatro processos coletivos contra a Bitfinex, a Tether e a empresa controladora iFinex, por suposta manipulação que levaram ao mercado de alta do Bitcoin (BTC) em 2017 foram consolidados - com implicações para todos os compradores de BTC desde abril de 2017.

Por uma ordem datada de 24 de janeiro e divulgada em 27 de janeiro do juiz do tribunal do Distrito Sul de Nova York (SDNY), quatro queixas foram unificadas. Os demandantes Leibowitz, Young, Faubus e Ebanks - assim como diversas partes sub-listadas em cada um desses casos - agora terão seus casos ouvidos em conjunto.

 

As alegações e controvérsias originais em torno da Bitfinex e Tether

Os processos de ação coletiva contra a iFinex e suas empresas filhas, Bitfinex e Tether, alegam que essas empresas trabalharam juntas para criar a infame bolha de preços do Bitcoin no final de 2017. Essas reclamações seguiram pesquisas semelhantes que apareceram neste verão.

O potencial pool de classes para esses casos é enorme, incluindo potencialmente qualquer pessoa que compre Bitcoin desde abril.

A relação entre iFinex, Bitfinex e Tether tem sido fonte de considerável controvérsia, com uma das reclamações nesta ação coletiva incluindo o esquema abaixo (BFXWW e BFXNA são os nomes do registro legal da Bitfinex):

Fonte: Ebanks v. iFinex

A queixa de Ebanks alega que o relacionamento entre essas entidades era deliberadamente opaco para permitir atividades ilegais, explicando:

"Apesar dos esforços dos réus, as interconexões estreitas entre a Tether e a Bitfinex foram expostas, em parte, pelo vazamento de documentos do provedor de serviços jurídicos offshore Appleby (apelidado de vazamento 'Paradise Papers') em novembro de 2017."

Uma ação legal separada do procurador-geral de Nova York também acusa as empresas de usarem seu relacionamento oculto para cometer crimes financeiros. Nesse caso, o procurador-geral acredita que a Bitfinex usou sua receita para cobrir uma perda de US$ 850 milhões em reservas da Tether, projetadas para apoiar sua stablecoin USDT 1-a-1 com o dólar dos Estados Unidos.

Quem liderará os quatro casos?

Conforme relatado pelo Cointelegraph, a liderança desses quatro casos permanece em questão. Cronologicamente entre as queixas, Leibowitz foi o primeiro a aparecer em outubro, enquanto Young entraria no estado de Washington em novembro, antes de se mudar para o SDNY no início deste mês. Tanto Faubus quanto Ebanks entraram após a mudança de Young.