Em uma revelação publicada em seu novo relatório, a Chainalysis, uma empresa de análise de blockchain, divulgou dados recentes ligando a utilização de criptomoedas ao comércio ilícito de fentanil. Segundo o relatório, endereços suspeitos rastreados pela Chainalysis receberam mais de US$ 37,8 milhões em criptomoedas desde 2018.

Esses dados foram compilados utilizando informações fornecidas pelas autoridades fronteiriças dos Estados Unidos e a análise de fluxo on-chain.

A gravidade dessas descobertas se acentua diante do crescente número de mortes por overdose de opióides, particularmente de fentanil, nos Estados Unidos. Conforme revelado, a China é líder na indústria química mundial desde 2011 e foi identificada pela Drug Enforcement Administration dos EUA (DEA) como o maior produtor de precursores de fentanil em 2019.

A DEA identificou um padrão perturbador, no qual os precursores químicos são contrabandeados para a América Latina, transformados em fentanil e depois transportados para os EUA para serem vendidos.

Devido a recentes intervenções e sanções das autoridades americanas, é sabido que muitos operadores ilegais envolvidos nas transações de fentanil optam pelo uso de criptomoedas.

Para analisar essas atividades em larga escala, a Chainalysis identificou endereços de criptomoedas associados a supostos fornecedores de precursores de fentanil baseados na China. Tais endereços, conforme os dados, receberam mais de US$ 37,8 milhões em criptomoedas desde 2018.

Com base em dados obtidos do Customs and Border Protection dos EUA, a Chainalysis descobriu uma correlação entre os fluxos on-chain para endereços suspeitos e as apreensões de fentanil na fronteira EUA-México. Esta conexão sugere que as transações de criptomoedas vinculadas à produção de fentanil correspondem aos padrões regionais previamente identificados pela DEA.

Drogas e criptomoedas

Além disso, a Chainalysis revelou que os mercados da Darknet ainda facilitam a distribuição global de fentanil e substâncias relacionadas. Tais descobertas ressaltam a necessidade urgente de monitoramento e regulamentação mais rigorosos das criptomoedas, de forma a impedir seu uso na facilitação do comércio ilegal de opióides e outras drogas.
Vendas de fentanil nos mercados darknet

Segundo a Chainalysis, a atividade do mercado darknet também pode fornecer informações úteis sobre os padrões de tráfico de fentanil nos Estados Unidos. Vendedores e clientes nessas plataformas têm usado historicamente criptomoedas para transações de drogas . Por exemplo, Silk Road , um mercado darknet lançado em 2011, foi o lar de alguns dos primeiros usuários do Bitcoin. 

Os volumes de transações do mercado darknet – excluindo Hydra , o enorme mercado com sede na Rússia que foi fechado pela aplicação da lei em 2022 – aumentaram entre junho de 2011 e março de 2023. A redução significativa nos fluxos de entrada em 2017 se deve ao fechamento de AlphaBay e Hansa. Depois disso, o valor permaneceu relativamente estável com um aumento no final de 2022 que atingiu novos máximos históricos de quase US$ 150 milhões. 

A maioria dos mercados da darknet proíbe explicitamente os produtos de fentanil de suas plataformas para evitar atrair a atenção das autoridades policiais dos EUA. Por exemplo, o Incognito Market descreve sua proibição do fentanil afirmando:

“Nós proibimos qualquer venda de fentanil ou seus análogos e produtos químicos relacionados, incluindo carfentanil ou produtos que contenham fentanil ou carfentanil. Qualquer fornecedor que esteja vendendo produtos contendo fentanil ou carfentanil sob um nome diferente para contornar esta regra será imediatamente banido”.

Independentemente disso, muitos fornecedores aparentemente compatíveis encontram uma maneira de contornar as proibições de fentanil nomeando produtos de fentanil com certas palavras-chave ou frases conhecidas pela comunidade. Os mercados darknet costumam ser cúmplices dessas vendas e não banem todos os fornecedores. Por exemplo, o fornecedor do Incognito Market na captura de tela abaixo usou as palavras “China White” para anunciar produtos, provavelmente referindo-se ao fentanil:

O crescimento das entradas nos mercados da darknet, quando combinado com a relativa facilidade com que os vendedores contornam as proibições nominais da venda de fentanil, enfatiza a importância contínua da vigilância do governo e da lei.