O Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) anunciou que estava impondo uma multa administrativa de US$ 4,4 milhões à Binance por não se registrar e relatar grandes transações em ativos digitais.
Em um aviso de 9 de maio, o FINTRAC disse que impôs penalidades à Binance Holdings Limited por não conformidade com regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT). Segundo o regulador, a Binance falhou em se registrar como uma empresa estrangeira de serviços monetários e relatar transações de moeda digital que excederam US$ 10.000.
O FINTRAC disse que multou a Binance em 6.002.000 CAD, ou aproximadamente US$ 4,4 milhões no momento da publicação. O regulador relatou que as atividades da Binance que resultaram na multa ocorreram em 2023, quando a empresa estava encerrando suas operações no Canadá. O Cointelegraph entrou em contato com a Binance para comentar, mas não recebeu resposta no momento da publicação.
A Binance anunciou em maio de 2023 que planejava deixar o mercado canadense, citando preocupações regulatórias. O FINTRAC relatou 5.902 transações separadas de US$ 10.000 ou mais em criptomoedas na exchange de junho de 2021 a julho de 2023.
"A Binance Holdings Limited recebeu várias oportunidades para se registrar no FINTRAC como um FMSB, no entanto, não concluíram seu registro até os prazos estabelecidos", disse o FINTRAC. "Deve-se notar que a Binance Holdings Limited foi considerada um FMSB e foi obrigada a se registrar no FINTRAC até 25 de setembro de 2023, quando encerrou oficialmente todas as operações no Canadá. Até esse dia, a Binance Holdings Limited estava em violação de seus requisitos de registro."
A multa de US$ 4,4 milhões foi separada dos problemas legais enfrentados ou atualmente enfrentados pela Binance em outras jurisdições. Em novembro de 2023, a empresa chegou a um acordo com as autoridades dos Estados Unidos, exigindo que pagasse US$ 4,3 bilhões em multas. Changpeng Zhao renunciou ao cargo de CEO como parte do acordo e se declarou culpado de uma acusação de crime grave. Ele foi posteriormente condenado a quatro meses de prisão.
Na Nigéria, dois executivos da Binance foram presos em fevereiro e enfrentam acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Embora um dos homens tenha supostamente escapado para o Quênia, a Interpol sugeriu que estava pronta para extraditá-lo para a Nigéria, onde os procedimentos judiciais devem ser retomados em 17 de maio.