O julgamento de Tigran Gambaryan, um executivo da Binance detido na Nigéria desde fevereiro, foi supostamente adiado até 17 de maio após outro atraso no tribunal.
De acordo com um relatório da Reuters de 2 de maio, advogados representando a Binance disseram que não haviam recebido documentos necessários para avançar com um caso de lavagem de dinheiro envolvendo a empresa, Gambaryan e o gerente regional Nadeem Anjarwalla. O julgamento estava previsto para começar em 2 de maio, mas um juiz supostamente adiou o processo até 17 de maio para permitir que a equipe jurídica revisasse os documentos.
O julgamento é separado das acusações de evasão fiscal feitas contra a Binance, Gambaryan e Anjarwalla pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria. Todas as partes se declararam inocentes no caso de lavagem de dinheiro. Uma audiência de fiança para Gambaryan está agendada para 17 de maio.
Anjarwalla e Gambaryan viajaram para a Nigéria em fevereiro para tratar das alegações de que a Binance manipulou a moeda fiduciária do país, o naira. As autoridades detiveram e acusaram ambos os homens de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, mas Anjarwalla supostamente escapou da custódia e fugiu para o Quênia, onde possui nacionalidade, além do Reino Unido. A Interpol informou em 30 de abril que o processo de extradição de Anjarwalla estava avançando.
Muitos criticaram as acusações do governo nigeriano por falta de mérito. Autoridades no país detiveram ambos os executivos enquanto a Binance anunciava sua intenção de cessar todas as transações em naira, questionando o momento das prisões. A Binance disse que Gambaryan não tinha "poder de decisão" na empresa de criptomoedas.
Em um caso criminal separado nos Estados Unidos, um juiz sentenciou o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, a quatro meses de prisão em 30 de abril após sua confissão de culpa por não manter um programa Anti-Lavagem de Dinheiro. Zhao deve se apresentar a uma instituição em Oregon ou Washington em uma data a ser determinada.