O departamento de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC) da Binance uniu forças com o Departamento de Investigação do Ministério da Justiça de Taiwan e o Gabinete de Promotoria do Distrito de Taipei para lidar com um caso de lavagem de dinheiro em grande escala, resolvendo uma fraude de ativos digitais de 200 milhões de novos dólares taiwaneses (US$ 6,2 milhões).
De acordo com um comunicado oficial, a operação facilitou aos criminosos a lavagem de produtos ilegais por meio de transações com criptomoedas. Os golpistas utilizaram documentos de remessa falsos, informações de identificação falsificadas e registros de comunicação com clientes manipulados para evitar detecção por parte das autoridades policiais.
Em um comunicado fornecido ao Cointelegraph, a Binance foi cuidadosa em não especificar o caso em questão, embora tenha dito que a operação foi relatada pela mídia. Segundo a Binance, a operação falsificou documentação, incluindo "registros falsos de conversas com clientes, [...] e dados de verificação de identidade forjados," para dar a impressão de que negociantes individuais estavam movimentando fundos que totalizavam quase NT$ 200 milhões (aproximadamente US$ 6 milhões).
Por meio dos esforços colaborativos com a Binance, Lo Wei-yuan, um promotor do Gabinete de Promotoria do Distrito de Taipei, reuniu o quadro completo das suspeitas de nove indivíduos acusados de crimes, incluindo lavagem de dinheiro, fraude e crime organizado.
O comunicado observou:
"Após receber o pedido, a Binance organizou uma reunião online transfronteiriça com os oficiais investigadores e promotores para discutir a estratégia colaborativa."
A Binance implementou medidas e esforços além do padrão de conformidade, cooperando ativamente com agências policiais em todo o mundo. Isso inclui o primeiro programa de treinamento do setor para as forças policiais — um esforço coordenado mundialmente para ajudar as forças policiais e promotores a detectar crimes financeiros e cibernéticos e auxiliar na persecução dos infratores.
Em 2023, a Binance solicitou registro na Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan e a Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro. Órgãos reguladores locais reconheceram anteriormente os esforços colaborativos da bolsa em auxiliar investigações de fraude com ativos digitais.
Além disso, em março, a Binance organizou um workshop de treinamento em aplicação da lei de ativos virtuais para oficiais do Gabinete de Promotoria do Distrito de Keelung em Taiwan, compartilhando sua expertise para combater crimes relacionados a ativos digitais.
Enquanto isso, reguladores em Taiwan estão buscando introduzir regulamentações sobre criptomoedas até o final de 2024. Huang Tianzhu, o presidente da FSC, levantou preocupações sobre criptomoedas sendo usadas para atividades ilegais e planeja reforçar a supervisão das exchanges de criptomoedas e impor penalidades.
A proposta de lei significaria que plataformas estrangeiras de criptomoedas correm o risco de penalidades criminais a menos que estabeleçam filiais locais e cumpram regulamentações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML).
O Ministério da Justiça de Taiwan propôs recentemente emendas às leis AML existentes que poderiam impor penas de prisão de até dois anos para empresas não conformes e multas de até US$ 1,5 milhão. As emendas visam fortalecer a repressão à fraude e regular estritamente as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro para provedores de serviços de criptomoedas.