A Binance anunciou oficialmente a existência de seu Programa Global de Treinamento em Aplicação da Lei em uma postagem publicada no blog da empresa na terça-feira. A criação do programa pode ser considerada retroativa, uma vez que a equipe de investigações da empresa vem realizando workshops para aplicação da lei em diversas jurisdiçõesn desde o ano passado.

A Binance expandiu sua equipe de investigações há um ano e vem realizando workshops de um dia em vários países desde então. A postagem menciona Argentina, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Israel, Holanda, Filipinas, Suécia, Coreia do Sul e Reino Unido como países em que workshops foram realizados. Os workshopss são destinados a ajudar as autoridades a detectar e abrir processos relativos a crimes financeiros e cibernéticos.

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A exchange também afirma ter respondido a mais de 27.000 solicitações de aplicação da lei desde novembro, com um tempo médio de resposta de três dias. A equipe é liderada pelo chefe global de inteligência e investigações, Tigran Gambaryan, ex-investigador especial da unidade de crimes cibernéticos da Receita Federal dos EUA, que a Binance contratou em setembro. Gambaryan disse no comunicado:

“Estamos vendo um aumento na demanda por treinamento para ajudar a educar e combater crimes envolvendo criptomoedas. Para atender a essa demanda, reforçamos ainda mais nossa equipe para realizar mais treinamentos e trabalhar lado a lado com reguladores em todo o mundo.”

A Binance juntou-se à Aliança Nacional de Ciber-Forense e Treinamento dos EUA em janeiro. A empresa creditou seus programas robustos de conformidade e anti-lavagem de dinheiro por ajudá-la a obter permissão para operar na França, na Itália e na Espanha. Suas próprias medidas de conformidade foram criticadas no passado, no entanto.

Apresentando o Programa Global de Treinamento em Aplicação da Lei da #Binance.

Esta é a primeira vez para a indústria. O programa foi desenvolvido para ajudar as autoridades a detectar crimes financeiros e cibernéticos e auxiliar na condenação de maus atores que exploram ativos digitais

— CZ Binance (@cz_binance)

Em junho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA investigou a Binance por suspeitas de que sua oferta inicial de moedas do token BNB em 2017 violou as regras da comissão, e a Reuters publicou uma denúncia alegando que a Binance havia processado pelo menos US$ 2,35 bilhões em fundos hackeados entre 2017 e 2021 e tinha políticas frouxas para prevenir a lavagem de dinheiro.

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