A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos está investigando se a Binance Holdings quebrou as regras de valores mobiliários quando lançou seu token BNB em uma oferta inicial de moedas (ICO) há cinco anos, informou a Bloomberg na segunda-feira.
A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo e o BNB é a quinta maior criptomoeda.
A ICO do BNB ocorreu em julho de 2017 em várias plataformas durante o auge do chamado boom da ICO, e a exchange Binance abriu poucos dias depois. De acordo com a Bloomberg, citando pessoas não identificadas familiarizadas com o assunto, pelo menos um residente dos EUA alegou ter participado da ICO, o que poderia ser um fato crucial para um processo da SEC, se a agência optasse por um. A SEC afirmou que a maioria das criptomoedas são títulos e abriu processos contra vários projetos de ICO.
O fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como “CZ”, disse em um post no blog de 2020 que a redação do white paper do BNB foi alterada em janeiro de 2019 porque “o potencial de ser mal interpretado como título é maior em certas regiões”. O braço americano da Binance, Binance.US, foi criado no final daquele ano.
Também em 6 de maio, a Reuters publicou uma longa reportagem especial alegando que a Binance processou pelo menos US$ 2,35 bilhões em transações de hacks, fraudes de investimento e vendas de narcóticos entre 2017 e 2021, e teve fracos mecanismos de Conheça seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) nesses anos.
Entre outros casos, a Reuters menciona o hacking da Eterbase, com parte dos lucros sendo lavados através da Binance pelo grupo hacker norte-coreano Lazarus, e a associação da Binance com o mercado de drogas em língua russa Hydra.
Um porta-voz da Binance contestou as descobertas da Reuters, e a exchange disse à Forbes em um comunicado que o relatório é um “op-ed lamentavelmente mal informado que usa informações desatualizadas de 2019 e atestados pessoais não verificados”.
A Binance já é objeto de várias investigações federais dos EUA, incluindo outra investigação da SEC. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA começou uma investigação das práticas de negociação da exchange no ano passado.
A Binance Markets, sua filial no Reino Unido, foi ordenada pela Autoridade de Conduta Financeira a encerrar as atividades naquele condado após uma revisão de suas operações no ano passado. Além disso, a Binance foi condenada a encerrar as operações em Ontário em junho passado, embora tenha permanecido ativa na província canadense até março deste ano.
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