O fundador da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, recebeu uma ordem para permanecer nos Estados Unidos até a divulgação de sua sentença em fevereiro. Ao justificar sua decisão, o juiz federal declarou que o risco de fuga é alto se o ex-CEO da exchange tiver permissão para retornar aos Emirados Árabes Unidos.

Em 7 de dezembro, o juiz do tribunal distrital de Seattle, Richard Jones, ordenou que Zhao permanecesse nos EUA até a data de sua audiência de sentença, agendada para 23 de fevereiro de 2024. Ele pode pegar até 18 meses de prisão depois de ter se declarado culpado de lavagem de dinheiro em 21 de novembro, concordando  em não recorrer de qualquer sentença até esse período.

"O réu tem enorme riqueza e propriedades no exterior e nenhum vínculo com os Estados Unidos", escreveu Jones, concordando com os argumentos apresentados anteriormente por promotores federais, que disseram que "não seriam capazes de garantir seu retorno" se Zhao decidisse não voltar aos Estados Unidos.

"Sua família reside nos Emirados Árabes Unidos e parece que ele tem status privilegiado lá. Nessas circunstâncias, o Tribunal considera que o réu não estabeleceu, por meio de provas claras e convincentes, que não é provável que ele fuja se retornar aos Emirados Árabes Unidos", acrescentou Jones.

"Com base no motivo acima, o Tribunal CONCEDE a moção do governo e o réu deverá permanecer nos Estados Unidos continental durante o período entre a confissão e a sentença."

Em 6 de dezembro, Jones aceitou a confissão de culpa de Zhao apresentada quase duas semanas antes, mas não havia se manifestado acerca da moção da promotoria federal para impedi-lo de retornar a Dubai, onde mantém residência.

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Zhao pagou uma fiança de US$ 175 milhões para permanecer em liberdade até que a sua sentença seja proferida. Segundo Jones, a fiança "parece ser garantida em grande parte por bens fora do alcance do governo" dos EUA.

Ele acrescentou que as condições da fiança permitem que Zhao viaje livremente pelos EUA e que sua família o visite, o que ele considerou "imposições dificilmente onerosas à liberdade do réu."

Em novembro, a Binance e Zhao fecharam um acordo com órgãos do governo dos EUA no valor de US$ 4,3 bilhões e admitiram ter administrado um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violado a Lei de Sigilo Bancário do país. O acordo também fez obrigou Zhao a deixar o cargo de CEO da exchange.

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