Pelo menos 95% dos crimes de cripto envolvem Bitcoin, diz executivo da Chainalysis

Pelo menos 95% dos crimes de criptomoeda investigados pela aplicação da lei envolvem Bitcoin (BTC), disse o cofundador e COO da Chainalysis à Fortune em 24 de abril.

Jonathan Levin, da empresa que oferece software de investigação para policiais perseguirem os maus atores, disse que o BTC é "de longe o favorito" para hackers e criminosos.

Ele revelou que as forças-tarefa precisam adotar abordagens mais sofisticadas para enfrentar as darknets - e advertiu que a indústria cripto estava começando a ver o início do financiamento do terrorismo.

Levin disse que os registros deixados por transações de cripto levaram a muitas prisões, enquanto as autoridades nos Estados Unidos enfrentam a crise mortal de opióides e tentam impedir o fluxo de drogas ilegais para o país, muitas vezes da China. Ele disse à Fortune:

"O que temos visto é que existe a capacidade de vincular algumas dessas transações de criptomoeda às farmácias na China ou aos serviços que as pessoas estão usando para distribuir o fentanil".

Segundo Levin, a transparência das criptomeodas está ajudando os órgãos de segurança pública a construir casos contra suspeitos mais rapidamente do que nas finanças tradicionais, ou seja, porque os investigadores não precisam mais depender da obtenção de registros de bancos estrangeiros.

Embora o Bitcoin seja amplamente utilizado por criminosos de cripto, Levin observou que a Chainalysis lançou o monitoramento de transações em tempo real para 10 criptomoedas, bem como uma cesta de stablecoins, porque as agências estão investigando hacks em exchanges cripto onde outros tokens são roubados. .

Levin também disse que está investigando o caso da QuadrigaCX, a importante exchange de cripto canadense que foi declarada oficialmente falida no início deste mês. A empresa perdeu o acesso a carteiras frias e chaves correspondentes após a morte de seu CEO em dezembro do ano passado e supostamente deve mais de US$ 195 milhões a 115.000 clientes.

Na entrevista, o executivo da Chainalysis sugeriu que a Quadriga “estava operando em reserva fracionária e com problemas profundos”:

“Estávamos olhando para as posses de bitcoins e também para as ações da Quadriga e o que descobrimos muito rapidamente foi que a Quadriga, como uma exchange, na verdade, não tinha os fundos de clientes que foram reportados na mídia como sendo perdidos. Esses fundos realmente nunca existiram."

Levin também repetiu as alegações feitas em um relatório da Chainalysis no início deste ano de que dois grupos de hackers foram responsáveis ​​por roubar US$ 1 bilhão em criptomoeda, representando a maioria dos fundos perdidos em fraudes.