Um relatório produzido pela empresa de análise de blockchain Chainalysis revelou que dois grupos de hacker supostamente roubaram um bilhão de dólares em criptomoeda, informa o Wall Street Journal (WSJ) em 28 de janeiro.

De acordo com o novo relatório compartilhado com o Wall Street Journal, as duas entidades - que a Chainalysis chama de Alpha e Beta - receberam a maior parte do dinheiro arrecadado em fraudes de cripto. Além disso, o WSJ cita Philip Gradwell, economista-chefe da Chainalysis, dizendo que as duas organizações provavelmente ainda estão ativas.

No entanto, o artigo mencionado também cita a Chainalysis admitindo que há uma chance de sua análise estar incorreta e que a empresa não foi capaz de determinar a identidade dos grupos.

O relatório supostamente afirma que o Alpha é “uma organização gigante e fortemente controlada, pelo menos parcialmente impulsionada por metas não monetárias”, enquanto o Beta é uma organização menor e menos organizada fortemente focada no dinheiro. Os fundos roubados foram supostamente transferidos. uma média de cerca de 5.000 vezes antes de ser convertida em dinheiro através de exchanges on-line.

Os dois grupos operam de maneira diferente: o Alpha começa a transferir a criptomoeda de endereço para endereço imediatamente, enquanto o Beta tende a esperar até 18 meses, deixando a poeira acerca do ataque baixar. O relatório observa que o Alpha converte cerca de 75% dos fundos em um mês em média, enquanto o Beta troca 50% em apenas alguns dias após o período de espera autoimposto.

Esses fundos às vezes passam por exchanges reguladas, já que, como Gradwell explicou, depois de tantas transferências, mesmo aquelas exchanges com estruturas de combate à lavagem de dinheiro têm dificuldade em perceber que elas receberam fundos advindos de hacks.

Como a Cointelegraph relatou recentemente, um link para um site de phishing clone do LocalBitcoins foi colocado no fórum oficial do LocalBitcoins, mas o ataque foi neutralizado.

Além disso, notícias recentemente revelaram que até 16 milhões de dólares em tokens Ethereum (ETH) e ERC20 foram roubados na metade de janeiro no hack da exchange da Nova Zelândia Cryptopia.