Segundo informações, cerca de 4.000 contas bancárias chinesas de traders de criptomoedas foram congeladas pela polícia local.

De acordo com um relatório de 8 de junho do 8BTC, a polícia congelou as contas bancárias de milhares de comerciantes de balcão da província chinesa de Guangdong.

Isso supostamente faz parte de uma investigação mais ampla sobre atividades ilegais, como jogos de azar e lavagem de dinheiro, que segundo o 8BTC geralmente têm sido facilitados pelo comércio de criptomoedas com a stablecoin Tether (USDT).

De acordo com o relatório, as autoridades começaram a congelar as contas bancárias em 4 de junho. Um investidor de varejo supostamente encontrou sua conta bancária congelada depois de comprar criptomoeda em uma grande e credível exchange de criptomoedas.

Não é garantido que as contas congeladas estejam envolvidas em atividades ilícitas e, supostamente, possam ser restauradas após uma análise de suas atividades não revelar nenhuma irregularidade.

A polícia está supostamente aprendendo habilidades de análise de blockchain para rastrear transações de criptoativos on-chain (na cadeia).

O envolvimento da criptomoeda na lavagem de dinheiro

As transações de criptomoeda não podem ser interrompidas pelas autoridades, e as carteiras de criptomoeda não precisam estar vinculadas a identidades pessoais, como as contas bancárias. Devido a esses recursos, a criptomoeda é usada ocasionalmente por criminosos com experiência em tecnologia para lavagem de dinheiro.

Como o Cointelegraph relatou no final de fevereiro, a empresa de inteligência IntSights afirmou que as criptomoedas estão sendo cada vez mais usadas para lavagem de dinheiro na América Latina.

Em maio, uma mulher australiana foi presa após vender Bitcoin (BTC). Ela é acusada de executar uma operação de lavagem de dinheiro desde 2017.

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