Recentemente, alguns dos 120.000 Bitcoins (BTC) roubados da Bitfinex em 2016 começaram a se mover novamente. Aqui está o que está acontecendo com esse estoque de moedas no valor de mais de US$ 1 bilhão.
Resumo do roubo na Bitfinex em 2016. Fonte: Crystal.
US$ 1 bilhão em BTC esperando para ser despejado
Assim, os hackers retiraram menos de 3.000 BTC dos quase 120.000 BTC que conseguiram roubar da exchange. A maior proporção de moedas gastas foi para os mercados da darknet, com a gigante russa Hydra liderando o grupo com 736 BTC. Isso é preocupante, pois implicaria que uma grande quantidade de Bitcoin poderia ser lançada no mercado a qualquer momento. Por outro lado, isso pode ser uma indicação de que está se tornando cada vez mais difícil para os criminosos lavarem criptomoedas roubadas.
Bitcoin encontra o caminho de casa
Em 2 de junho, 82 Bitcoins roubado foram transferidos para carteiras particulares onde ainda reside. Duas outras transações ocorreram no mesmo dia.
Transações envolvendo BTC roubado em 2 de junho. Fonte: Crystal.
Rastreamos a origem geográfica dessas transações. Essas transações vieram dos EUA, Reino Unido e Singapura. Provavelmente, isso indicaria que os ladrões estavam usando uma VPN para ofuscar sua verdadeira localização.
Outra observação interessante é que, aparentemente, parte do BItcoin roubado chegou a Huobi, Binance e Bitfinex em 2019.
Aparentemente, 2.9 BTC de 2016 foi para a Bitfinex em 2019. Fonte: Crystal.
Não podemos concluir com absoluta certeza, mas o que sabemos é que não havia entidades identificadas, como exchanges, misturadores ou processadores de pagamento entre o ponto de origem e essas exchanges. Se nossas conclusões estiverem corretas, essas exchanges deverão ter os nomes dos hackers ou de seus cúmplices.
À medida que mais empresas de criptomoeda começam a levar a sério os processos de KYC (Conheça seu cliente) e AML (Contra a lavagem de dinheiro), as ações dos hackers em troca de criptomoedas deve se tornar um empreendimento menos lucrativo.
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A Bitfinex se recusou a comentar as descobertas do Cointelegraph.