FinCEN News

The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is a bureau of the U.S. Department of the Treasury that specializes on analysis of all financial operations in order to prevent terrorist financing, money laundering, etc. FinCEN was founded in 1990 and currently is headquartered in Vienna, VA. In 2013, FinCEN issued Bitcoin and virtual currency guidance concerning creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting or transmitting virtual currencies. By this guidance, the companies that provide cryptocurrency-related services must report all data to the government so that it can prevent money laundering. There are also definitions for various kinds of cryptocurrency users and their responsibilities while working with digital currencies.
Notícias
O grupo de trabalho de conformidade da Monero conclui que a regra de fundos de viagens do FinCEN não se aplica a ativos e criptomoedas subjacentes, como o XMR.
Grupo de trabalho de conformidade da Monero diz que XMR está isento da regra de de viagem de fundos
Jack Martin
2019-12-14T10:50:00-04:00
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O diretor da FinCEN diz que a indústria de criptomoedas adotou as diretrizes de relatórios da agência e as está internalizando em seus próprios relatórios e ope...
Diretor da FinCEN nota uma melhoria na supervisão da indústria de criptomoedas
Marie Huillet
2019-12-11T06:44:16-04:00
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O diretor da FinCEN, Kenneth Blanco, disse que as leis contra lavagem de dinheiro serão rigorosamente aplicadas no mundo das criptomoedas.
Chefe da FinCEN: 'EUA aplicarão rigorosamente a lei contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas'
Joeri Cant
2019-11-15T16:19:43-04:00
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Diretor da FinCEN Kenneth Blanco diz que a agência espera que as empresas de tecnologia financeira que fornecem serviços anônimos cumpram as normas de combate à...
Leis contra lavagem de dinheiro também se aplicam às criptomoedas, diz chefe da FinCEN dos EUA
Joeri Cant
2019-10-21T19:15:31-04:00
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Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que pede ao diretor do FinCEN que estude blockchain em sua luta contra crimes financeiros.
Câmara dos Deputados dos EUA pede ao diretor de crimes financeiros que estude a tecnologia Blockchain
Joeri Cant
2019-09-24T19:20:15-04:00
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O diretor do FinCEN, Kenneth Blanco, pediu aos cassinos que sigam as diretrizes da agência em relação à atividade suspeita de conversões criptomoedas
Diretor da FinCEN discute conformidade de cassinos com obrigações em relação à criptomoedas
Ana Alexandre
2019-08-16T20:22:00-04:00
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A plataforma de tokens de segurança TokenSoft lançou oficialmente o suporte Know Your Business para cumprir os novos regulamentos recentemente introduzidos pela...
Plataforma de token de segurança dos EUA adiciona novas políticas para cumprir o FinCEN
Helen Partz
2019-07-31T19:04:00-04:00
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Casa dos Representantes pergunta ao diretor do FinCEN, Kenneth Blanco, sobre o uso potencial do Libra em atividades ilegais
Representantes da Câmara questionam o Diretor da FinCEN sobre o potencial uso ilegal do Libra
Kollen Post
2019-06-27T21:30:00-04:00
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