Notícias
O insider trading é difícil de conter em mercados de previsão sem KYC, mas mesmo verificações de identidade não eliminam totalmente os abusos, segundo Austin Weiler, da Messari.
Notícias sobre KYC
O Conheça Seu Cliente, ou KYC na sigla em inglês, é um processo de identificação e verificação de identidades de clientes por parte das empresas. O termo é comumente usado para se referir a regulamentações governamentais contra a lavagem de dinheiro em atividades bancárias, financeiras e de mercado de ações. O KYC incorpora principalmente quatro elementos principais: política de aceitação, procedimentos de identificação, monitoramento de transações e gerenciamento de riscos. A crescente preocupação com o uso da criptomoeda para lavagem de dinheiro levou as autoridades a aplicar o KYC no mercado e nos serviços de criptomoeda. A maioria dessas plataformas terá que adotar o KYC para criptomoedas e exigir que os clientes passem pelo processo de verificação para operar em sua plataforma. O KYC tem suas vantagens, pois pode ajudar na luta contra o financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. No entanto, as complicações dentro do mercado de cripto podem retardar seu desenvolvimento.
- Notícias
O Reino Unido está avaliando uma proibição no estilo australiano de redes sociais para menores de 16 anos, enquanto reguladores intensificam a aplicação da Lei de Segurança Online.
- Notícias
O endurecimento das regulamentações de KYC e a crescente fiscalização sobre a economia digital estão impulsionando uma maior demanda dos investidores por ativos digitais que preservam a privacidade, como o Monero.
- Notícias
Star Xu defendeu o congelamento de US$ 40.000 em stablecoins após um usuário admitir a compra de contas verificadas, com a exchange citando rigorosas obrigações de KYC e AML.
- Notícias
A Binance teria permitido que uma rede de 13 contas de alto risco movimentasse US$ 1,7 bilhão em cripto, incluindo US$ 144 milhões após o acordo judicial com os EUA em 2023, segundo o Financial Times.
- Notícias
Operado pela SoftBank, investidora de uma das 10 maiores detentoras públicas de Bitcoin do mundo, o PayPay está se integrando à Binance Japan antes de seu esperado IPO nos Estados Unidos em dezembro.
- Notícias
O Tangem Pay permite que os usuários gastem a stablecoin USDC da Circle em todo o mundo por meio de um cartão Visa virtual conectado diretamente à carteira física de autocustódia da Tangem.
- Notícias
A integração do Mini App da Polymarket ao World aconteceu em meio à disparada dos mercados de previsão, que ultrapassaram US$ 2 bilhões em volume semanal de negociações.
- Notícias
"White Whale" elevou sua campanha de pressão nas redes sociais para US$ 2,5 milhões após afirmar que a MEXC solicitou uma verificação de KYC presencial na Malásia.
- Notícias
Críticos alertam que a iniciativa do Tesouro dos EUA de incorporar verificações de identidade em contratos inteligentes de DeFi é nociva à privacidade e elimina as finanças não permissionadas.
- Notícias
O Tesouro está considerando incorporar verificações de identidade digital em contratos inteligentes DeFi como parte de sua consulta do GENIUS Act sobre ferramentas de conformidade com criptomoedas.
- Notícias
Os credores da FTX estão aguardando o progresso de pelo menos US$ 2,2 bilhões em reivindicações contestadas, com alguns usuários relatando problemas com o processo de verificação KYC.
- Análise
Um escândalo interno da Coinbase expôs dados pessoais de 70.000 usuários, gerando debates sobre a reformulação dos sistemas KYC das criptomoedas.
- Notícias
À medida que as exchanges de criptomoedas enfrentam desafios regulatórios em todo o mundo, o diretor de operações da Bitget, Vugar Usi Zade, destacou a importância da conformidade e da inovação para um crescimento sustentável.
- Overview
O token DeFi do ex-presidente teve vendas fracas devido a vários problemas, incluindo restrições sobre quem pode investir, não transferibilidade e outros.