Um chinês usuário da exchange cripto ZB.com disse que a exchange o denunciou à polícia local em um post no fórum 8btc, uma importante comunidade cripto chinesa, em 21 de janeiro.
No post, que foi visto mais de 12.000 vezes e teve 135 comentários, o usuário afirma que ZB.com congelou sua conta contendo um saldo de 400.000 yuan (US$ 58.000). O usuário de sobrenome Zhang disse que a exchange chamou a polícia depois que ele ganhou dinheiro na plataforma ZB.com.
Zhang alegou que tentou denunciar o congelamento de ativos à polícia, mas foi rejeitado quando as autoridades disseram que nenhum caso poderia ser apresentado, já que ele não poderia fornecer informações básicas como o endereço físico da exchange.
A conta foi supostamente congelada depois que Zhang violou parte do acordo do usuário declarando que:
"Os usuários não devem interferir maliciosamente com a operação normal da transação de ativos de criptos e não devem influenciar a operação normal da plataforma e as atividades de outros clientes na plataforma por quaisquer meios técnicos ou outros meios."
Zhang supostamente percebeu que não há pedidos pendentes com uma oferta variando de 10 a 20 yuans (US $ 1,47 a US $ 2,94) na plataforma. Consequentemente, se ele postar ordens de compra oferecendo mais de 10 yuans e ordens de venda postadas mais altas do que o preço de compra, compradores e vendedores sempre receberiam seus pedidos e ele poderia manter a diferença.
Ele fez transações frequentes com o par de PCC / ZT, ganhando cerca de 700.000 ZT em dois dias, no valor de cerca de 200.000 yuan (equivalente a quase US$ 30.000). No dia anterior ao congelamento de sua conta, ele vendeu 10.000 PCC.
No início deste mês, a ZB.com ultrapassou brevemente a Binance e tornou-se a principal bolsa de criptomoedas da CoinMarketCap quando viu um volume diário de US$ 606,7 milhões.
Recentemente, um relatório revelou que, apesar de um aumento no número de exchanges de criptomoedas descentralizadas, suas contrapartes centralizadas ainda controlam mais de 99% do volume total de cripto exchanges.