EUA: Operador de câmbio de Bitcoin não licenciado indiciado pelo Departamento de Justiça

William Green, um residente de New Jersey de 46 anos, foi indiciado por um júri federal por supostamente administrar um serviço de transmissão de dinheiro sem licença. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou a acusação em um comunicado de imprensa em 24 de julho.

De acordo com o DoJ, os documentos de acusação e as declarações judiciais indicam que a Green operou um serviço de conversão fiat-to-Bitcoin ( BTC ) através do site Destination Bitcoin. Como tal, Green supostamente receberia dinheiro de seus clientes para converter seu dinheiro em BTC. As conclusões indicaram ainda que Green não havia se registrado com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos em qualquer capacidade.

Conforme observado no anúncio, uma pessoa é obrigada por lei federal a registrar qualquer negócio de transmissão de dinheiro com o Secretário do Tesouro.

Condenação

Em relação às quantias monetárias e compensação, o relatório diz que a Green converteu mais de US$ 2 milhões em moeda fiduciária para a BTC. Além disso, a pena máxima para o suposto crime de Green é de 5 anos de prisão e multa de US$ 250.000.

De acordo com o DoJ, Green foi acusado da mesma questão em uma ação criminal apresentada em 28 de fevereiro.

Conforme relatado anteriormente pela Cointelegraph, o Estado de Nova Jersey apresentou uma queixa na semana passada sobre vendas de títulos supostamente não registradas dentro de suas fronteiras. O Estado acusou a Pocketin, um mercado on-line baseado em blockchain, de vender mais de US$ 400.000 em títulos a investidores, sem se registrar na agência do estado.