SEC dos EUA quer reabrir caso para multar fraudador de Bitcoin

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com um processo para reabrir um processo contra o fraudador de Bitcoin (BTC) Renwick Haddow, pois ele não resolveu as reivindicações do regulador por alívio monetário contra ele.

Em 6 de dezembro, a agência enviou um pedido à juíza Lorna G. Schofield, do Tribunal Distrital do Sul de Nova York, solicitando a reabertura do caso contra Haddow. No ano passado, a SEC acusou Haddow de fraudar os investidores de Bitcoin em mais de US $ 37 milhões. O tribunal considerou-o culpado em junho de 2019.

Alegações contra Haddow

Na carta, a SEC observa que o tribunal deu uma sentença parcialmente a favor de Haddow em 10 de setembro de 2019 e depois o o juiz Schofield encerrou o caso em 5 de dezembro.

A SEC declara que a sentença de consentimento e o encerramento do caso deixaram suas reivindicações por multas monetárias por resolver. A SEC espera chegar a um acordo sobre alívio monetário ou procurar obter alívio monetário caso o tribunal reabra o caso.

Como o Cointelegraph noticiou anteriormente, Haddow foi extraditado do Marrocos para os EUA e compareceu a um tribunal do distrito de Manhattan em abril passado. O Departamento de Justiça alegou que a Haddow "desviou fundos de investidores" e "fez representações falsas e enganosas" para investidores na Bitcoin Store, Bar Works e esquemas relacionados de novembro de 2014 a junho de 2017.

Crimes recentes relacionados a criptografia

Em novembro, o Tribunal Distrital do Sul de Nova York decidiu a favor do governo dos EUA para intervir em um processo civil contra Jon Barry Thompson, que é acusado de “conscientemente ou imprudentemente fazer falsas representações aos clientes em conexão com a suposta compra de Bitcoins no valor de mais de US$ 7 milhões.”

Também no mês passado, surgiram as notícias de que Dennis Blieden - ex-executivo de uma empresa de marketing digital de Hollywood - havia se declarado culpado de fraude e roubo de identidade. Blieden desviou mais de US $ 22 milhões de seu empregador e usou os fundos roubados para comprar criptomoeda, apostar e cobrir despesas pessoais.