Suposto fraudador do Bitcoin Renwick Haddow extraditado do Marrocos para o EUA

Renwick Haddow, um cidadão britânico e suposto fraudador do Bitcoin, foi extraditado do Marrocos para os EUA e compareceu em uma Corte Distrital de Manhattan na sexta-feira, anunciou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) em 13 de abril.

A queixa do DoJ alega que Haddow, 49, “desviou fundos de investidores” e “fez declarações falsas e enganosas” a investidores na Bitcoin Store, Bar Works e esquemas relacionados, de novembro de 2014 a junho de 2017. Ele foi acusado de duas acusações. fraude wire - para Bitcoin Store e Bar Works respectivamente - cada um com uma sentença máxima de 20 anos de prisão.

Haddow foi levado sob custódia policial em Tânger em julho passado, depois que a Interpol emitiu um mandado de prisão. O mandado seguiu os pedidos da SEC para julgamentos de inadimplência finais contra três dos planos de Haddow, ordenando-lhe que pagasse multas superiores a US$83 milhões por fraude de valores mobiliários.

Bitcoin Store era supostamente uma casa de câmbio de criptomoeda, embora os supostos fundos dos investidores da SEC fossem desviados e a troca nunca se tornasse “lucrativa”. A Bar Works, por sua vez, alugou ilicitamente serviços espaciais de co-working a investidores em todo o mundo. A SEC alegou que a Haddow defraudou os investidores em um total de US$37 milhões. Nos dois esquemas, diz-se que Haddow escondeu seu envolvimento sob identidades falsas.

No início deste mês, a SEC acusou uma ICO fraudulenta endossada por celebridades de levantar ilicitamente US$32 milhões em investimentos não registrados. Em meados de março, o co-diretor da Divisão de Fiscalização da SEC confirmou que a agência está realizando atualmente “dúzias” de investigações relacionadas à criptomoeda nos EUA.