O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ( DoJ ) divulgou uma queixa de fraude contra o cidadão sueco Roger Nils-Jonas Karlsson e a empresa associada Eastern Metal Securities (EMS), segundo um comunicado de imprensa em 19 de junho.
De acordo com o DoJ, Karlsson e a EMS são acusados de cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Especificamente, Karlsson supostamente instruiu os investidores a pagar por seus produtos usando criptomoedas como o bitcoin (BTC).
De acordo com a denúncia, o site da EMS foi registrado por um 'fantasma' e ofereceu ações de “Plano de Pensão Reversa Pré-Financeira”, do qual os investidores poderiam comprar ações a US$ 98 cada. Karlsson supostamente prometeu um pagamento de 1,15 kg em ouro (mais de US$ 45.000 em 2 de janeiro de 2019) por ação.
No entanto, uma investigação feita pela unidade de Investigação Criminal do IRS concluiu que Karlsson não tinha, comprovadamente, o capital para apoiar os pagamentos prometidos. No entanto, ele parece ter investido o dinheiro recebido em imóveis baseados na Tailândia .
Karlsson supostamente está executando dois sites, o EMS e o HCI25, para conduzir acordos de investimento fraudulento que não pagam seus investidores. Ele supostamente conseguiu obter mais de US$ 11 milhões de pelo menos 3.575 investidores por meio desses golpes que estão em operação desde 2006.
Segundo o relatório Karlsson foi preso na Tailândia em 18 de junho e os Estados Unidos estão solicitando sua extradição para julgar o suposto golpista no Distrito Norte da Califórnia .
No início desta semana, a Commodity Futures Trading Commission ( CTFC ) dos Estados Unidos apresentou uma queixa contra a Control Finance Ltd, uma empresa agora extinta do Reino Unido que supostamente adquiriu quase US$ 150 milhões através de fraudes relacionadas a bitcoins.