Roman Storm, cofundador da plataforma de mistura de criptomoedas Tornado Cash, disse a um juiz federal dos Estados Unidos que suas acusações criminais deveriam ser retiradas depois que um tribunal de apelações considerou que as sanções contra os contratos inteligentes da plataforma eram ilegais.
Storm afirmou em uma moção de 18 de dezembro em um tribunal distrital de Manhattan que uma opinião do mês passado do Tribunal de Apelações do Quinto Circuito sobre um caso separado que determinava que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro excedeu sua autoridade ao sancionar os contratos inteligentes do Tornado Cash “deixa claro que todas as três acusações da denúncia são fatal e legalmente falhas.”
Ele argumentou que a opinião “impacta mais claramente” sua acusação de conspirar para violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), uma lei central para o aparato de sanções dos EUA, já que o tribunal de apelações concluiu que os contratos inteligentes “não são ‘propriedade’ de um estrangeiro ou entidade”, o que significa que eles “não podem ser bloqueados” sob a lei.
O Quinto Circuito afirmou que os contratos inteligentes do Tornado Cash não podem ser alterados ou removidos e podem ser usados por qualquer pessoa — incluindo hackers norte-coreanos sancionados — enquanto os criadores “não teriam poder para detê-los”, acrescentando:
“O Sr. Storm não poderia mais escolher interrompê-los do que poderia escolher impedir o sol de nascer.”
Um trecho destacado da moção de Storm, Van Loon, faz referência ao caso do tribunal de apelações. Fonte: CourtListener
Em sua moção, Storm argumentou que o tribunal distrital disse que não poderia decidir se o Tornado Cash era imutável quando negou sua moção para rejeitar em setembro, mas a opinião do tribunal de apelações “decidiu como uma questão de lei” que era.
“Não há mais nada para o júri decidir sobre essa questão.”
Storm também é acusado de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de conspiração para lavagem de dinheiro. Ele disse que isso também deveria ser descartado.
Ele argumentou que “o Tornado Cash não é uma instituição financeira” e que “não poderia haver acordo para cometer lavagem de dinheiro porque o protocolo Tornado Cash se tornou imutável em maio de 2020, quatro meses antes do suposto início da conspiração.”
A decisão do Quinto Circuito veio de um caso iniciado por seis usuários do Tornado Cash — com apoio da Coinbase — contra o Tesouro e o OFAC em setembro de 2022. Eles inicialmente perderam o caso e depois recorreram em novembro de 2023.
Os EUA acusaram Storm e o cofundador Roman Semenov em agosto de 2023, acusando-os de ajudar a lavar mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas por meio do Tornado Cash, incluindo para o coletivo de hackers Lazarus Group, ligado à Coreia do Norte.
Semenov, um cidadão russo, está foragido. O terceiro cofundador do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi preso na Holanda sob acusações relacionadas em agosto de 2022 e permanece em prisão preventiva.