O mixer de criptomoedas banido Tornado Cash testemunhou um aumento surpreendente no volume de depósitos no primeiro semestre de 2024, apesar das sanções em andamento e dos contínuos problemas legais para sua equipe fundadora.
De acordo com dados da Flipside Crypto, o Tornado Cash recebeu cerca de US$ 1,9 bilhão em depósitos nos primeiros seis meses deste ano, um aumento de 50% em relação ao total de depósitos ao longo de 2023.
O Office of Foreign Assets Control (OFAC) sancionou oficialmente o Tornado Cash em agosto de 2022, depois que foi revelado que o consórcio de hackers norte-coreano Lazarus Group usou o protocolo para lavar cerca de US$ 455 milhões em fundos ilícitos.
As sanções do OFAC significam que qualquer pessoa que interaja com o protocolo seria colocada em uma "lista negra" — banindo sua carteira de ser aceita em todas as exchanges de criptomoedas legalmente compatíveis.
Em resumo, qualquer carteira que tenha interagido com o protocolo de mistura de criptomoedas acharia extremamente difícil sacar essa criptomoeda em fiat de uma exchange centralizada.
Apesar dessas sanções, o serviço de mistura permanece um destino popular para grandes grupos de hackers que procuram obscurecer o fluxo de fundos ilícitos.
De acordo com dados da empresa de análise blockchain Arkham Intelligence, o hacker por trás do exploit de US$ 100 milhões da exchange Poloniex transferiu US$ 76 milhões para o mixer desde maio.
Além disso, as entidades nefastas por trás da HECO Bridge e exploradores da Orbit Chain transferiram US$ 166 milhões e US$ 48 milhões, respectivamente, para o mixer durante o primeiro semestre do ano.
Mais recentemente, um dos endereços de carteira confirmados usados no hack de US$ 235 milhões da exchange indiana de criptomoedas WazirX em 18 de julho, foi financiado por meio de um depósito no Tornado Cash.
Várias figuras da indústria cripto têm desafiado as sanções ao Tornado Cash por meio de um processo judicial em andamento, iniciado em 2022.
Os demandantes argumentaram que sancionar o Tornado Cash é "ilegal e inconstitucional", pois o serviço de mistura anônima não pode ser visto como um país ou uma "entidade" e que bloqueá-lo viola o direito à liberdade de expressão sob a Constituição dos EUA.
O processo tem sido apoiado por várias grandes empresas de cripto, incluindo a Coinbase, e grupos de defesa cripto como a Blockchain Association e o Coin Center, que também afirmam que as sanções são ilegais.
Mas o Tesouro dos EUA diz que os mixers de cripto são uma ameaça à segurança nacional e que o Tornado Cash repetidamente falhou em criar controles para impedir a lavagem de dinheiro.
Enquanto isso, os três co-fundadores do Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm e Roman Semenov enfrentaram desafios após a repressão legal e regulatória ao seu protocolo de mistura.
Alexey Pertsev foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão na Holanda após ser condenado por acusações de lavagem de dinheiro em 2023.
Roman Storm foi preso nos Estados Unidos em agosto por acusações de lavagem de dinheiro e posteriormente se declarou inocente de todas as acusações.
Ele foi liberado sob fiança de US$ 2 milhões logo após sua prisão e desde então entrou com uma moção para rejeitar todas as acusações em 31 de março.
O terceiro co-fundador, Roman Semenov, continua foragido.