Roman Storm, cofundador do mixer de criptomoedas Tornado Cash, entrou com uma moção para rejeitar todas as três acusações apresentadas contra ele, que alegam que ele operava um negócio de lavagem de dinheiro e violou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional.
"De forma alguma o Sr. Storm pode ser considerado como tendo conspirado para lavar fundos", afirmaram os advogados de Storm em um documento apresentado em 29 de março ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.
Os advogados de Storm argumentaram que o Tornado Cash foi desenvolvido, "tornou-se imutável" e disponível publicamente antes de ser usado pelos grupos de hackers sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA.
Portanto, havia pouco que Storm pudesse fazer para "impedir que uma entidade sancionada o utilizasse."
As acusações estão centradas no Tornado Cash, que teria facilitado as ações do Lazarus Group da Coreia do Norte para contornar as sanções dos EUA, permitindo que o regime do país comunista financiasse seu programa nuclear.
Além disso, os advogados alegaram que o Tornado Cash não era uma empresa de transmissão de dinheiro, pois não cobrava uma taxa pela transmissão de fundos e os usuários mantinham controle exclusivo sobre suas criptomoedas ao utilizá-lo.
Argumentando que Storm pretendia criar soluções de software para fornecer privacidade financeira a usuários de criptomoedas que cumprem a lei, eles declararam que as acusações são "fatalmente equivocadas e devem ser rejeitadas."
Em setembro de 2023, o Cointelegraph informou que Storm se declarou inocente de todas as acusações e foi libertado sob uma fiança de US$ 2 milhões logo após ter sido preso. Ele está amplamente impedido de viajar para fora de certas regiões de Nova York, Nova Jersey, Washington e Califórnia.
Isso ocorre no momento em que o governo dos EUA mantém a sua vigorosa repressão aos serviços de mixers de criptomoedas.
Em 12 de março, o Cointelegraph informou que o fundador do Bitcoin Fog, um serviço de mixer de criptomoedas de US$ 400 milhões, foi condenado por lavagem de dinheiro.
Roman Sterlingov foi considerado culpado por lavagem de dinheiro, conspiração para lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violações da Lei de Transmissores de Dinheiro do Distrito de Columbia.
No entanto, a comunidade de criptomoedas vê um valor significativo nos mixers de criptomoedas, pois eles podem oferecer mais recursos de privacidade e até mesmo confidencialidade para aqueles que desejam fazer transações comerciais anônimas por motivos legítimos.
Em um determinado momento, a Arbitrum DAO considerou a possibilidade de alocar cerca de US$ 1,3 milhão em tokens ARB para financiar as despesas jurídicas de Storm. No entanto, a proposta foi revogada, e as razões para a sua exclusão permanecem obscuras.