A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) abriu um período de consulta para feedback sobre regras que permitiriam que bolsas ou indivíduos conectados a uma bolsa emitissem tokens de utilidade, de acordo com um comunicado de sexta-feira.
De acordo com as regras propostas, as exchanges teriam que divulgar os nomes de qualquer pessoa associada aos emissores de tokens, o que ajudaria a SEC a monitorar sinais de uso de informação privilegiada. O plano faz parte dos esforços da Tailândia para estabelecer uma estrutura regulatória para a indústria de criptomoedas.
Em maio, o país anunciou planos para permitir que turistas gastem criptomoedas por meio de cartões de crédito, poucos dias antes de bloquear as exchanges OKX e Bybit no país devido a preocupações com operações sem licença e lavagem de dinheiro. Um mês depois, anunciou a isenção do imposto sobre ganhos de capital em vendas de criptomoedas realizadas por meio de provedores de serviços de criptomoedas licenciados.
A Tailândia foi palco de um escândalo de uso de informações privilegiadas em criptomoedas em 2022. Em agosto daquele ano, a SEC alegou que o diretor de tecnologia da Bitkub, uma das maiores bolsas do país, usou informações privilegiadas para comprar certos tokens antes de um grande negócio.
Insider trading em criptomoedas
Insider trading é o ato de comprar ou vender um título com base em informações privadas e não públicas . A prática é considerada ilegal em muitas jurisdições, mas as regras exatas dependem do órgão regulador, como a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) do país correspondente.
Houve vários casos de suposta negociação com informações privilegiadas no mercado de criptomoedas.
Em 2021, Nate Chastain, funcionário da OpenSea, foi acusado de usar informações privilegiadas para comprar NFTs que logo seriam exibidos na página inicial da OpenSea. Chastain foi condenado em 2023 por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, sendo sentenciado a três meses de prisão.
Em 2022, três funcionários da Coinbase foram acusados de uso de informação privilegiada. Dois deles foram condenados à prisão.
Mais recentemente, a Binance suspendeu um funcionário em março após uma investigação sobre suposto uso de informação privilegiada. Também houve alegações de uso de insider trading envolvendo a memecoin do presidente dos EUA, Donald Trump, a Official Trump (TRUMP), depois que uma empresa de análise de blockchain analisou o comportamento incomum de uma carteira de baleias.