A emissora de stablecoins Tether ajudou mais de 145 agências de aplicação da lei a recuperar mais de US$ 108,8 milhões em USDT vinculados a atividades ilegais desde seu lançamento em 2014, de acordo com uma declaração recente divulgada pela empresa.
“O Tether continua firme em sua missão de apoiar os esforços globais de aplicação da lei no combate aos usos ilícitos de criptomoedas”, escreveu o CEO da Tether, Paolo Ardoino, em uma declaração divulgada em 23 de agosto.
Ardoino afirmou que a Tether está “totalmente dedicado” a continuar colaborando com a aplicação da lei para combater fraudes.
“Condenamos inequivocamente o uso indevido do USDT ou de qualquer criptomoeda para atividades criminosas.”
Desde seu lançamento, a Tether “bloqueou voluntariamente” mais de 1.900 carteiras de criptomoedas em todo o mundo que foram conectadas a atividades ilícitas.
Tether trabalha em parceria com as autoridades
Mais recentemente, a Tether ajudou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) a apreender aproximadamente US$ 5 milhões em Tether (USDT) de golpistas que enganavam as vítimas com golpes românticos antes de desaparecerem com seu dinheiro em um golpe conhecido como “pig-butchering”.
Os criminosos de “pig-butchering” geralmente identificaam suas vítimas on-line e passam muito tempo construindo uma relação de confiança para induzi-las a fazer investimentos maiores.
A Tether explicou que a apreensão dos fundos “marca uma vitória significativa na batalha contínua contra a fraude cibernética”.
Também observou que a investigação incluiu a integração da Tether às plataformas do Departamento Federal de Investigação (FBI) e ao Serviço Secreto dos Estados Unidos “para efetivar a sinergia nas investigações.”
Golpes românticos causam preocupação crescente
Em 2023, a receita dos golpes românticos mais do que dobrou em relação ao ano anterior, com dados indicando um crescimento de 85 vezes desde 2020, informou o Cointelegraph em 23 de fevereiro.
A Chainalysis acredita que os golpes de "pig butchering" têm o “pior impacto sobre as vítimas” devido ao tamanho médio dos prejuízos.
“Essas plataformas de investimento falsas exibem um portfólio de investimento fictício com retornos de investimento anormalmente grandes, que são projetados para induzir a vítima a investir mais”, escreveu o DOJ dos EUA em uma declaração de 22 de agosto.
O DOJ explicou que, uma vez que os fundos são obtidos, eles são movidos por meio de carteiras de criptomoedas para “ofuscar a natureza, a fonte, o controle e a propriedade desses produtos de fraude.”
Enquanto isso, em 12 de março, a Cointelegraph informou que a Tether ajudou o DOJ a apreender cerca de US$ 1,4 milhão em USDT devido a suspeitas de que se tratava de produtos de fraude por meio de um esquema de suporte ao cliente.