A indústria de criptomoedas continua a sofrer com os crimes cibernéticos, sendo que os marketplaces da darknet são uma das duas categorias que apresentaram um aumento em suas receitas em 2023, de acordo com o último relatório da empresa de análise de dados de blockchain Chainalysis.
O Chainalysis "2024 Crypto Crime Report" (Relatórios de Crimes com Criptomoedas, em tradução livre), divulgado em 29 de fevereiro, revela que os marketplaces da darknet angariaram pelo menos US$ 1,7 bilhão em receitas em 2023 – revelando uma tendência de alta em em relação aos dados de 2022, quando as autoridades fecharam o maior marketplace da darknet do mundo, o Hydra.
Embora nenhum mercado tenha substituído o Hydra, o relatório revelou que os mercados menores estão prosperando ao atender nichos específicos e desenvolver mais "funções especializadas". A Chainalysis destacou o Mega Darknet Market liderando o grupo com mais de US$ 500 bilhões em transações de criptomoedas.
No entanto, a receita gerada pelos marketplaces da darknet ainda não retornou aos níveis de pico registrados durante a época do Hydra. O relatório afirma:
"Esperamos que as agências de aplicação da lei continuem investigando e desmantelando os marketplaces da darknet, especialmente porque muitos oferecem produtos de fentanil para venda."
Eric Jardine, líder de pesquisa de crimes cibernéticos da Chainalysis, disse ao Cointelegraph que o fenômeno dos "mercados de nicho da darknet" competindo para ganhar participação no mercado não é algo novo e segue as mesmas tendências observadas após o fechamento de marketplaces da darknet como o Silk Road e o AlphaBay.
Além dos aumentos de receita dos marketplaces da darknet, em 2023, as sanções vinculadas a criptomoedas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) mais do que dobraram, com um total de 18 sanções a indivíduos ou entidades, todas elas incluindo endereços de criptomoedas em sua designação.
Os influxos de criptomoedas para entidades e jurisdições sancionadas compreenderam 61,5% de todo o volume de transações ilícitas, representando US$ 14,9 bilhões do volume de transações em 2023.
De acordo com o relatório, em 2023, as sanções da OFAC ligadas às criptomoedas se voltaram para grupos e atores individuais e se afastaram dos principais marketplaces da darknet, como o Garantex e o Hydra, bem como de mixers como o Tornado Cash.
A lista de indivíduos sancionados ligados às criptomoedas inclui o grupo de hackers norte-coreano Kimsuky, o mixer de criptomoedas Sinbad.io, a russa Ekaterina Zhdanova e a MSB Buy Cash, sediada em Gaza.
O relatório, no entanto, apresentou alguns números mais positivos, incluindo uma queda anualizada na receita de golpes baseados em criptomoedas. Embora os golpes continuem sendo um dos maiores vetores de crimes baseados em criptomoedas, com uma receita de US$ 4,6 bilhões em 2023, o número caiu em relação aos US$ 5,9 bilhões do ano anterior.
No entanto, em 2023, houve um aumento de novos tipos de golpes, incluindo golpes românticos, também conhecidos como golpes de abate de porcos (pig butchering). Esses tipos de golpes mais que dobraram a receita ano a ano, com dados indicando um crescimento de 85 vezes desde 2020.
O relatório da Chainalysis estima que os golpes românticos têm o "pior impacto sobre as vítimas entre todos os tipos de golpes" devido ao valor médio dos pagamentos. O relatório revela que 2023 também registrou um aumento na proeminência de golpes de phishing de aprovação.
Jardine disse que os golpes românticos estão em alta porque "são eficazes e os golpistas são oportunistas." Ele acrescenta:
"Esses golpes levam semanas ou meses para serem consumados, pois os golpistas procuram ganhar a confiança de suas vítimas. Os usuários que não estão cientes dos sinais para identificar esse tipo de golpe podem ser facilmente vitimados por eles."
Quando perguntado sobre dicas para os usuários evitarem golpes e crimes cibernéticos vinculado a criptomoedas em 2024, Jardine disse:
"A criação de um ambiente mais seguro e confiável on-chain exige a ação de vários agentes dos setores público e privado, bem como dos próprios indivíduos."
Ele disse que, no caso de golpes, "os indivíduos podem ajudar a minimizar o risco sendo cautelosos em suas interações on-line e on-chain", enquanto outros participantes do ecossistema podem ajudar a identificar os rastros on-chain de golpistas, e a aplicação da lei "pode trabalhar em todas as jurisdições e com participantes do setor privado para tentar recuperar os fundos roubados das vítimas."
Jardine também enfatizou a importância de usar serviços que enfatizem ativamente a segurança no espaço financeiro descentralizado. "Uma boa higiene digital, especialmente em termos de gerenciamento de senhas e frases-semente, também é crucial", disse ele.
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