O Escritório do Procurador dos Estados Unidos em Chicago, Illinois, anunciou a apreensão de aproximadamente US$ 1,4 milhão em Tether (USDT) em 12 de março. Os fundos eram suspeitos de serem provenientes de fraude através de um golpe de suporte ao cliente.
Os esforços de recuperação foram liderados pelo Departamento de Justiça (DOJ) e pelo Federal Bureau of Investigation (FBI). Segundo o Escritório do Procurador dos EUA, a Tether auxiliou na operação.
De acordo com um comunicado de imprensa da Tether:
“Estamos orgulhosos de nossa colaboração com o governo dos Estados Unidos no combate à fraude financeira dentro do ecossistema de criptomoedas. A apreensão de US$ 1,4 milhão em Tether (USDT) marca um marco significativo em nossos esforços contínuos para manter a integridade nesta indústria em rápida evolução. Nosso compromisso em proteger os usuários e erradicar atividades ilícitas permanece inabalável. Juntamente com agências de aplicação da lei em todo o mundo, continuaremos a liderar a carga na promoção de um ambiente mais seguro e mais seguro.”
Os fundos foram supostamente roubados por meio de um golpe de suporte ao cliente que, de acordo com o Escritório do Procurador, visava principalmente idosos.
As vítimas eram encontradas por meio de um anúncio pop-up em seus computadores. O anúncio afirmava que o computador da vítima havia sido comprometido e fornecia um falso número de suporte ao cliente para contato. Ao entrar em contato com o número, eles eram informados de que suas contas bancárias também haviam sido afetadas e transferidas para outro golpista posando como agente de suporte.
As vítimas eram então instruídas a transferir seus fundos bancários para USDT para supostamente mantê-los seguros. Nesse ponto, as vítimas perdiam o controle de seus tokens e o contato era presumivelmente cortado pelos supostos fraudadores.
De acordo com o Escritório do Procurador, essa apreensão marca uma das primeiras vezes que os EUA recuperaram USDT de uma carteira de di moeda não hospedada.
Como a investigação ainda está em andamento, não está claro neste momento como os fundos foram recuperados, mas um depoimento arquivado em 24 de janeiro parece indicar que agentes da lei foram capazes de rastrear os fundos para cinco carteiras distintas.
O documento afirma que as carteiras suspeitas continham ativos que eram “rastreáveis a produtos de um esquema de fraude por fio envolvendo fraude financeira e foram transferidos em lotes relativamente pequenos de moeda por uma série de endereços intermediários sem nenhum propósito discernível, muito provavelmente em um esforço para lavar os produtos.”
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