Sete pessoas que supostamente administravam um esquema fraudulento de investimento em cripto foram indiciadas em Taiwan, de acordo com uma reportagem da mídia local em língua inglesa FocusTaiwan de 18 de janeiro.
De acordo com a reportagem, citando promotores locais, os acusados foram acusados de violar os atos de supervisão de marketing bancário e multinível de Taiwan.
O grupo teria sido preso em 13 de junho do ano passado por supostamente operar um esquema fraudulento de investimento em Bitcoin (BTC). Segundo a FocusTaiwan, o esquema prometia aos investidores retornos anuais de até 355%.
Devido a essa promessa - que reportadamente não foi confirmada, já que os retornos diminuíram depois de 24 de abril - as pessoas supostamente responsáveis também foram acusadas de violações adicionais.
O FocusTaiwan informa que o grupo atraiu cerca de US $ 51 milhões em investimentos. De acordo com o Departamento de Investigação do Ministério da Justiça do país (MJIB), mais de mil pessoas foram enganadas no esquema.
Como a Cointelegraph informou em dezembro do ano passado, a agência reguladora de valores mobiliários da Itália suspendeu dois projetos por supostamente oferecer esquemas fraudulentos de investimento em cripto.
No mesmo mês, uma pesquisa conduzida pelo Wall Street Journal revelou que centenas de ofertas de criptomoedas mostravam sinais de improváveis atividades fraudulentas, retornos e plágio.