Itália: regulador de valores mobiliários suspende duas empresas cripto por supostos esquemas de investimentos fraudulentos

O regulador italiano de valores mobiliários, CONSOB, suspendeu dois projetos por supostamente oferecer esquemas fraudulentos de investimento em criptografia. As suspensões de 90 dias foram relatadas em um comunicado oficial no site da CONSOB publicado na segunda-feira, 17 de dezembro.

A Comissão Italiana de Câmbio e Empresas, ou Comissão Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), é o análogo italiano da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos e representa uma autoridade governamental que regulamenta o mercado italiano de valores mobiliários.

Ambas as firmas suspensas pela CONSOB, Bitsurge Token e Green Energy Certificates, são supostamente projetos fraudulentos da empresa não pertencente à União Européia Avalon Life, e ambas foram proibidas de oferecer investimentos por 90 dias a partir de 12 de dezembro, de acordo com duas autoridades oficiais resoluções.

Esquema supostamente fraudulento Bitsurge foi promovido no site bitsurge.io e na página do Facebook apelidado de "Token Bitsurge". Conforme descrito na resolução, a empresa estava oferecendo aos investidores “contratos simbólicos” com retornos mensais de seis a 13%, para valores de capital que variam de US $ 1.000 a US $ 25.000. O documento CONSOB observa que os clientes supostamente não possuíam nenhuma autonomia no gerenciamento de seus tokens.

O segundo esquema, apelidado de Green Earth Certificates, teria sido promovido através da página do Facebook "Progetto Crypto Green Earth" e oferecido "Green Earth Certificates" para proteger as florestas tropicais do desmatamento através da compra de áreas florestais via blockchain. recompensa de seis por cento sobre a soma dos investimentos em criptos em áreas florestais, como a Costa Rica, que têm grandes áreas de floresta tropical.

Recentemente, o CONSOB emitiu uma advertência conjunta com a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA) sobre uma casa de câmbio de criptomoedas não licenciada chamada OriginalCrypto.

Em meados de novembro, o CONSOB também enviou ordens de fechamento a três empresas relacionadas à criptomoeda pela suposta oferta de serviços de investimento não aprovado.

Em relação à questão da publicidade relacionada à criptomoeda no Facebook, a gigante da mídia social havia banido os anúncios cripto e de ICOs em janeiro de 2018, alegando que queria proibir “práticas promocionais fraudulentas ou enganosas” associadas à criptomoeda.

No entanto, a entidade de mídia social atualizou sua política para permitir anúncios de criptomoedas novamente no final de junho de 2018, ainda mantendo sua proibição de promover ofertas iniciais de moedas (ICO).