A Autoridade Policial Sueca e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) classificaram as exchanges de criptomoedas como "lavadoras profissionais de dinheiro (PML)" após uma análise dos serviços prestados por provedores não licenciados e ilegais.
De acordo com a FIU, os PMLs têm ligações criminosas e permitem que várias pessoas e redes criminosas lavem dinheiro de forma sistemática.
Com base na análise das características subjacentes, a FIU categorizou os PMLs em quatro perfis: o provedor de exchange de nó, o provedor de exchange hawala, o provedor de exchange de ativos e o provedor de exchange de plataforma.
4 perfis de lavadores profissionais de dinheiro ou exchanges de criptomoedas ilegais pela FIU da Suécia. Fonte: Autoridade Policial Sueca
Planos para monitoramento de serviços de exchanges de criptomoedas
O relatório pediu maior envolvimento e presença das forças de segurança nas plataformas de negociação de criptomoedas para coibir serviços ilegais, acrescentando:
"A FIU da Suécia avalia que os provedores ilícitos de criptomoedas são uma ameaça emergente nos esquemas de lavagem de dinheiro e uma parte crucial para o crime organizado manter e expandir seus mercados criminosos."
Por outro lado, as autoridades suecas reconheceram o papel das plataformas de negociação de criptomoedas licenciadas e legítimas, sem intenção criminosa, na contenção das atividades de lavagem de dinheiro. Elas incentivaram essas entidades a observar padrões de negociação suspeitos de seus usuários e tomar as ações necessárias, incluindo a interrupção de transações e o desligamento de clientes.
A repressão em andamento da Suécia contra atividades ilegais relacionadas a criptomoedas recentemente teve como alvo a comunidade de mineração de Bitcoin (BTC) do país.
Suécia coleta impostos não pagos de mineradores de Bitcoin
A Agência Tributária Sueca investigou as operações de 21 empresas de mineração de criptomoedas entre 2020 e 2023 e identificou várias ambiguidades em suas declarações fiscais.
A investigação revelou que 18 empresas de mineração de criptomoedas apresentaram informações "enganosas ou incompletas" para evitar o pagamento de imposto sobre valor agregado (IVA) em operações tributáveis. A agência afirmou que "a abordagem descrita leva ao desaparecimento de impostos do país na forma de pagamentos incorretos de IVA, IVA não pago e criptoativos não declarados".
Uma análise das obrigações fiscais não pagas por empresas de mineração de criptomoedas entre 2020 e 2023. Fonte: Agência Tributária Sueca
As empresas de mineração de criptomoedas recorreram contra a exigência de US$ 90 milhões em impostos no tribunal administrativo. Dentre elas, os recursos de duas empresas de mineração foram aceitos, e o tribunal afirmou que “os valores acima foram ajustados em relação aos veredictos”.
