Em 2022, os cidadãos da Coreia do Sul transacionaram 5,6 trilhões de wons coreanos (US$ 4,3 bilhões) por meio de exchanges de criptomoedas “ilegais”, segundo fontes locais. O governo do país tem estado especialmente atento a esse movimento de dinheiro em meio ao regime de licenciamento mais rígido.
Em 7 de março, a mídia local publicou os números fornecidos pelo Serviço de Alfândega da Coreia. De acordo com a alfândega, o montante total de fundos capturados em crimes econômicos aumentou significativamente de 3,2 trilhões de wons (US$ 2,5 bilhões) em 2021 para 8,2 trilhões de wons (US$ 6,2 bilhões) no ano passado.
As transações cripto representavam quase 70% de todo o tráfego ilícito de dinheiro capturado pelos policiais. No entanto, o valor total de ativos digitais interceptados (US$ 4,3 bilhões) é referente a apenas 15 transações. As transações visavam a compra de ativos virtuais estrangeiros com a intenção de vendê-los no país posteriormente, já que o regime regulatório sul-coreano isola o mercado local e torna os preços das criptomoedas estrangeiras mais altos para os clientes.
Em agosto de 2022, a alfândega coreana relatou a detenção de 16 indivíduos envolvidos em transações ilegais de câmbio relacionadas a criptoativos no valor de aproximadamente US$ 2 bilhões. A partir de 2017, a Lei de Transações Cambiais da Coreia exige que as entidades envolvidas em transações cripto obtenham aprovação regulatória da Comissão de Serviços Financeiros. Portanto, as tentativas de participar do comércio global de criptomoedas, de players estrangeiros que chegam ao mercado coreano ou investidores domésticos que buscam um curso de câmbio melhor no exterior, são rotuladas como “ilegais”.
No mesmo mês, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia tomou medidas contra 16 empresas de criptomoedas estrangeiras, incluindo KuCoin, Poloniex e Phemex. Todas as 16 exchanges supostamente se envolveram em atividades comerciais voltadas para consumidores domésticos, oferecendo sites em coreano, realizando eventos promocionais direcionados a consumidores coreanos e fornecendo opções de pagamento com cartão de crédito para compras de criptomoedas. Todas essas atividades se enquadram na Lei de Relatório de Transações Financeiras.
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