Influenciador sul-coreano supostamente liderou esquema de criptomoedas de US$ 232 milhões e 215 pessoas presas

Um influenciador financeiro na Coreia do Sul é acusado de ter montado um grande golpe de criptomoedas depois que investidores insatisfeitos exigiram reembolso por conselhos ruins sobre ações que ele havia dado. A polícia prendeu 215 pessoas em conexão com o suposto esquema de fraude.

Dos 215 presos, 12 permanecem detidos, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap. Entre os detidos está o suposto líder do esquema, identificado como o chefe de meia-idade de uma empresa de consultoria de investimentos e YouTuber com 620.000 inscritos. Ele foi referido apenas como Sr. A. O Sr. A fugiu para a Austrália, mas agora foi preso.

Influenciador golpista pensa grande

O Sr. A começou a vender ativos virtuais depois de ter feito uma recomendação ruim de ações em 2020, e os clientes exigiram reembolso. Ele supostamente montou uma rede extensa de empresas fictícias para realizar o golpe. Ele e seus cúmplices são acusados de receber 325,6 bilhões de wons sul-coreanos (US$ 232,7 milhões) de 15.304 pessoas para investimentos em 28 criptomoedas entre dezembro de 2021 e março de 2023.

Seis das 28 moedas foram emitidas pelo Sr. A e sua equipe, que manipulou o mercado dessas moedas. As outras moedas eram pouco conhecidas e tinham pouco valor, de acordo com a Equipe de Investigação de Crimes Econômicos e Anticorrupção da Polícia de Gyeonggi South. Gyeonggi é a província que circunda Seul.

Os golpistas tinham acesso a 9 milhões de números de telefone coletados do canal do YouTube de Mr. A e da publicidade. Eles usaram esses dados para promover o golpe para novas vítimas, que frequentemente eram pessoas de meia-idade ou idosas, e até se passaram por membros da Comissão de Supervisão Financeira.

As vítimas pagaram US$ 854.000 para participar do esquema e foram incentivadas a vender seus apartamentos para financiar a participação.

22 Bitcoin (BTC) foram confiscados do Sr. A, e a polícia solicitou o confisco de US$ 34 milhões em dinheiro de contas associadas ao golpe.

Golpistas de criptomoedas na Coreia do Sul enfrentam sérias consequências

De acordo com a Yonhap, este caso é o maior golpe de criptomoeda já ocorrido na Coreia do Sul. O país tem enfrentado um aumento nas taxas de fraudes relacionadas a ativos digitais nos últimos anos. Isso inclui fraudes promovidas por influenciadores.

Em resposta, a Coreia do Sul tomou medidas para monitorar transações de criptomoedas em busca de atividades suspeitas e impôs punições que podem chegar à prisão perpétua.