Promotora do caso da Silk Road diz que 99,9% da lavagem de dinheiro em fiduciário 'não passa nem perto dos tribunais'

Kathryn Haun - uma parceira geral da Andreesen Horowitz e promotora do Departamento de Justiça para o infame caso da Silk Road - diz que o sistema financeiro dominado por fiduciário é inepto em lidar com o que ele se propõe quando se trata de cripto.

No setor financeiro tradicional de hoje, "99,9% de todos os crimes de lavagem de dinheiro não passam nem perto de tribunais", disse ela ao âncora Kyle Bass, durante uma entrevista para a Real Vision Classics em 22 de outubro.

"Estamos nos enganando"

Como alguém cuja carreira envolveu a remoção de uma das raquetes criminais de maior perfil na história da indústria de cripto e estabeleceu a primeira força-tarefa de cripto para o governo dos EUA, Haun não é estranha às preocupações dos reguladores sobre riscos da cripto e a lavagem de dinheiro.

Contudo, ela enfatizou o absurdo discutível dos defensores do sistema existente, enfatizando preocupações sobre uma questão que as abordagens atuais provaram ser totalmente incapazes de impedir:

"Nosso sistema atual está fazendo um trabalho terrível, eu diria. Deixe-me dizer o que eu quero dizer. 99,9% de todos os crimes de lavagem de dinheiro não passam nem perto dos tribunais. Testemunhei perante o Senado dos EUA sobre isso e a pessoa que citou essa estatística, além do senador Chuck Grasley, foi um ex-funcionário do Tesouro. E eu pensei que isso não pode estar certo. Mas eu pesquisei e, de fato, é verdade."

“O setor de serviços financeiros está gastando US$ 20 bilhões por ano em AML (combate à lavagem de dinheiro) e KYC (Conhea seu Cliente)”, acrescentou ela, “aí eu te pergunto: isso está funcionando? Eu acho que não está."

Do ponto de vista da LBC, ela disse, quando se trata de "mudar para um sistema descentralizado, acho que estamos nos enganando se pensarmos que isso vai mudar muito".

Restrições legítimas

Haun e Bass discutiram a necessidade de rastrear o fluxo de fundos para combater atividades ilícitas de maneira mais ampla e até que ponto isso justifica restringir o fluxo de transferência de valor peer-to-peer.

Bass observou que ter um sistema financeiro centralizado proporciona aos governos uma maior alavancagem quando se trata de maus atores soberanos, um poder que a criptomoeda pode diminuir:

"O ISIS tinha US$ 2 bilhões, é um segredo amplamente conhecido que é mantido em bancos turcos e administrado por empresários legítimos que decidem lavar dinheiro. Se os EUA estão buscando sancionar más ações soberanas, na verdade podemos dificultar a movimentação de quantias significativas de capital hoje ou fazer negócios com bancos americanos.”

Haun respondeu que, na medida em que alguém pode aceitar que a autoridade de um determinado governo esteja sendo exercida de boa fé e com fins legítimos, isso é verdade:

“Mas eu também diria, a que custo você faz isso? Hoje, existem 2 bilhões de pessoas no mundo sem acesso a bancos, sem acesso a serviços financeiros.”

Como relatado anteriormente, Haun argumentou recentemente que os Estados Unidos devem bloquear a moeda digital Libra do Facebook por implicações na segurança nacional.