A senadora dos Estados Unidos Elizabeth Warren está preparando um projeto de lei para reprimir o uso de criptomoedas como forma de evitar sanções econômicas.

O mais recente movimento anti-cripto de Warren vem ao lado de um esforço do governo dos EUA para acabar com a possibilidade de a Rússia usar criptoativos para contornar uma série de sanções econômicas impostas ao país.

De acordo com uma reportagem de terça-feira da NBC News, uma das disposições do novo projeto de lei de criptomoedas de Warren – ainda em sua forma de rascunho – exigirá que as exchanges de criptomoedas locais enviem “registros detalhados” ao Departamento do Tesouro das identidades dos clientes e transferências para carteiras de criptomoedas privadas. .

Também visa “forçar as empresas a escolher entre fazer negócios nos EUA ou com pessoas e entidades sancionadas, ameaçando sanções secundárias em exchanges de criptomoedas estrangeiras”.

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN) também está trabalhando para elaborar requisitos semelhantes com base no projeto de Warren, de acordo com a NBC.

O vice-ministro da transformação digital da Ucrânia, Alex Bornyakov, pediu que as exchanges de criptomoedas banissem os usuários russos na última semana. No entanto, as principais exchanges de criptomoedas, como Binance, Coinbase e Kraken, disseram que não implementarão uma proibição geral, mas enfatizaram seu compromisso de cumprir as sanções dos EUA.

A senadora Warren tem sido altamente cética em relação ao setor há algum tempo. Já em 2021, ela rotulou a DeFi como a parte “mais perigosa” da criptomoeda, apresentou um projeto de lei para estudar o papel da criptomoeda em ransomwares e criticou a rede Ethereum por suas altas taxas durante uma audiência do comitê. Portanto, não é surpresa para os observadores da indústria que ela tenha aproveitado a oportunidade para pressionar por regulamentações mais rígidas.

Warren, que estava entre um grupo de senadores que escreveu para a secretária do Tesouro Janet Yellen sobre o assunto na semana passada, observou no Twitter hoje cedo que seu projeto “garantirá que a criptomoeda não seja usada por Putin e seus comparsas para minar nossas sanções econômicas”.

Falarei em breve com @Mitchellreports na @MSNBC sobre meu novo projeto de lei para garantir que a criptomoeda não seja usada por Putin e seus comparsas para minar nossas sanções econômicas. Espero que você sintonize! https://t.co/H8iTnA5Ulw

— Elizabeth Warren (@SenWarren) 8 de março de 2022

Embora a ideia de a Rússia usar criptomoedas para evitar sanções tenha ganhado as manchetes, especialistas como Jake Chervinsky, chefe de políticas da promotora de políticas de criptomoedas da Blockchain Association, argumentaram que a nação “não pode e não usará criptomoedas para evitar sanções.”

Chervinsky citou a escala das necessidades monetárias do estado russo que excedem as capacidades dos mercados de criptomoedas, sanções que impedem empresas e cidadãos dos EUA de realizar transações com a Rússia, independentemente do pagamento usado e a falta de infraestrutura de criptomoedas russa para suportar a demanda. Seus argumentos não abordaram a questão de russos individuais usarem criptomoedas para evitar sanções, no entanto.

O impulso regulatório de Warren ocorre apenas uma semana depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e um grupo da Câmara dos Deputados pediram uma ação do Congresso sobre criptomoedas em relação à Rússia.

Powell afirmou que a situação com a Rússia enfatiza a necessidade de introduzir estruturas regulatórias robustas no setor “para evitar que essas criptomoedas sem lastro sirvam como veículo para o financiamento do terrorismo e para o comportamento criminoso geral, evasão fiscal e similares”.

No início desta semana, o FinCEN enviou um alerta para que "todas as instituições financeiras fiquem atentas" aos esforços da Rússia para evitar as sanções dos EUA, pois delineou uma série de sinais de alerta para identificar qualquer atividade de evasão.

Os tipos de meios listados incluíram o uso de veículos corporativos para ocultar a propriedade de ativos e fontes de fundos, empresas de fachada para realizar transferências eletrônicas internacionais, uso de terceiros para proteger a identidade e contas recém-criadas para enviar ou receber fundos de uma instituição de sanção. O alerta FinCEN afirmou:

“É fundamental que todas as instituições financeiras, incluindo aquelas com visibilidade dos fluxos de CVC, como corretoras e administradores de CVC [...] , identifiquem e relatem rapidamente atividades suspeitas associadas à possível evasão de sanções e conduzam a devida diligência sobre cliente baseada em risco ou, quando necessário, façam uma diligência reforçada”.

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