SEC solicita dados bancários do Telegram em meio ao surgimento de novas evidências

A Comissão de Valores Mobiliários está solicitando mais uma vez que o Telegram forneça registros bancários em sua oferta inicial de moedas (ICO) do Gram. 

O momento da solicitação, apresentado em 10 de janeiro, coincide com as novas evidências de supostos subscritores solicitando taxas de comissão pela venda de tokens do Telegram.

O reaparecimento de um pedido anterior

A solicitação de dados bancários ocorre quatro dias após um pedido semelhante ter sido recusado "sem prejuízo" - o que significa que a SEC poderia tentar novamente. O Telegram contestou a solicitação argumentando que isso seria uma violação dos estatutos de privacidade de dados estrangeiros. A comissão procurou refutar esse argumento citando casos anteriores, observando que as obrigações de privacidade estrangeira raramente eram um obstáculo para depoimentos em casos federais dos EUA.

Em uma conversa com a Cointelegraph, Philip Moustakis, advogado da Seward & Kissel LLP e ex-advogado da SEC, disse acreditar que "o tribunal acabará exigindo que o Telegram entregue os registros bancários que a SEC busca".

A comissão explicou em sua solicitação que busca obter registros bancários para entender como o Telegram gastou seus fundos da ICO:

“Não há dúvida de que os registros bancários do Telegram são de relevância crítica para esse litígio. Os réus estão certos de que Howey exige um teste objetivo para determinar se os investidores em Gramas tinham expectativas razoáveis de lucros com sua compra. Mas é igualmente verdade que as ações pós-investimento das partes 'podem servir como evidência' das expectativas das partes. "

Moustakis continuou a explicar que a existência desses registros indicava discordância entre o Telegram e a SEC, dizendo que “as disputas de descoberta só chegam aos tribunais quando há um problema”. Ele diz que a resolução final da emissão desses registros bancários pode muito bem acontecer entre as duas partes fora do tribunal.

A SEC moveu uma ação contra a ICO de US$ 1,7 bilhão do Telegram em outubro de 2019. A comissão argumenta que a oferta de token foi uma venda não registrada de valores mobiliários, enquanto a Telegram sustenta que foi isenta de registro devido a vários detalhes legais.

Evidência de vendas baseadas em comissões

Os documentos obtidos pelo Cointelegraph mostram que a comissão apresentou evidências inéditas no mesmo dia da solicitação de registro bancário.

A evidência conseguida pela SEC mostra duas empresas terceirizadas que faturaram para o Telegram as taxas decorrentes da venda de tokens para investidores externos. Essa evidência, se confirmada, significaria que essas empresas agiam como subscritores da ICO - um sinal claro de uma oferta de valores mobiliários.

Não está claro como a SEC obteve esses documentos. Embora não tenham sido citados diretamente na solicitação de registros bancários, eles podem ter encorajado a comissão a avançar com o caso.

O documento alega que o Telegram anteriormente demonstrou falta de boa fé no processo de descoberta, que ele argumenta "pode pesar a favor da SEC". Os advogados fizeram referência a uma solicitação de outubro de 2019 para todos os acordos de terceiros relacionados à blockchain Telegram Open Network (TON), which were produced only on the day of the filing on Jan. 10.

Embora não haja indicações de quando o tribunal se reunirá sobre o assunto, é provável que o processo continue em andamento. Enquanto isso, o Telegram permanece sem permissão para lançar a blockchain TON, adiando o que já era considerado um início tardio.