A U.S. Securities and Exchange Commission acusou três indivíduos por várias fraudes envolvendo criptomoedas, incluindo a Oferta Inicial de Moedas (ICO) de 2018 da altcoin promovida por Steven Seagal, a Bitcoiin2Gen.
Um anúncio da SEC de 1º de fevereiro estima que o fundador do Bitcoiin Gen, John DeMarr, o fundador da Start Options Kristijan Krstic e o promotor Robin Enos enganaram investidores em mais de US$ 11 milhões por meio de duas ofertas de títulos fraudulentas e não registradas, entre dezembro de 2017 e maio de 2018.
A SEC alega que Krstic e DeMarr primeiro divulgaram a plataforma de mineração e negociação de ativos cripto da Start Options em dezembro de 2017 e janeiro de 2017, alegando falsamente que era "a maior exchange de Bitcoin em volume e liquidez de euros" na época.
De janeiro a maio de 2018, o trio promoveu o ICO do Bitcoiin2Gen, com a SEC acusando os indivíduos de divulgar conscientemente materiais promocionais fraudulentos para o público investidor.
A reclamação afirma que as promessas vazias da Bitcoiin2Gen incluíam a compatibilidade de Ethereum para seu token B2G, alegando que os fundos levantados seriam reinvestidos no desenvolvimento de um ativo cripto e afirmando que o token B2G seria negociável em uma exchange proprietária. No entanto, de acordo com a SEC:
“O Bitcoiin2Gen era uma farsa, e Krstic e DeMarr supostamente se apropriaram indevidamente de milhões de dólares de fundos de investidores para seu próprio benefício pessoal.”
Krstic e DeMarr enfrentarão acusações de violar as disposições antifraude e de registro das leis federais de valores mobiliários, enquanto Enos enfrentará acusações de ajudar e incitar as referidas violações antifraude. A SEC está buscando indenização acrescida de juros, multas e uma barreira contra Krstic e DeMarr para impedí-los de operar ou dirigir empresas no futuro.
“A conduta alegada nesta ação foi uma tentativa descarada de vitimar os interessados em tecnologia de ativos digitais e esses réus devem ser responsabilizados”, disse Kristina Littman, chefe da Unidade Cibernética da Divisão de Execução da SEC
No mesmo dia, o Gabinete do Procurador dos EUA e o Departamento de Justiça anunciaram acusações criminais paralelas contra DeMarr.
Além de seus investidores, a Bitcoiin2Gen também parece ter enganado o ator Steven Seagal - a quem foi prometido US$ 750.000 em tokens B2G e US$ 250.000 em dinheiro para promover o ICO do Bitcoiin2Gen em 2018. No entanto, Seagal afirma ter recebido apenas US$ 157.000 para bloquear a oferta.
Seagal foi acusado pela SEC em fevereiro de 2020 por não divulgar a remuneração que recebeu em troca de promover a OIC em seus canais sociais e foi condenado a pagar $ 330.000 à comissão.
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