Os ex-chefes da FTX e da Alameda Research recebeu US$ 3,2 bilhões em pagamentos e empréstimos de entidades vinculadas à exchange falida, de acordo com os administradores da FTX que lidam com a reestruturação da empresa.
A gora comandada pelo CEO John Ray III, a FTX, tem tentado rastreas os fundos perdidos pela exchange. Estima-se que haja um rombo total de US$ 8,9 bilhões.
De acordo com uma declaração de 15 de março da FTX Debtors, as demonstrações financeiras arquivadas no Tribunal de Falências de Delaware apontam para bilhões de dólares em empréstimos e pagamentos que supostamente foram destinados a Sam Bankman-Fried e outros executivos do alto escalão da exchange. Os fundos tinham origem principalmente da empresa de trading irmã da FTX, Alameda Research.
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Bankman-Fried, no entanto, supostamente recebeu a maior parte dos fundos: US$ 2,2 bilhões.
Outros nomes incluídos na lista são o do ex-diretor da FTX, Nishad Singh, do co-fundador da FTX, Gary Wang, e da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, entre outros.
O documento faz uma estimativa dos pagamentos direcionados aos executivos da FTX, da seguinte forma:
- US$ 2,2 bilhões para Sam Bankman-Fried
- US$ 587 milhões para Nishad Singh — ex-diretor de engenharia da FTX
- US$ 246 milhões para Zixiao “Gary” Wang — cofundador da FTX
- US$ 87 milhões para Ryan Salame — ex-co-CEO da FTX Digital Markets (entidade das Bahamas da FTX)
- US$ 25 milhões para John Samuel Trabucco — ex-co-CEO da Alameda
- US$ 6 milhões para Caroline Ellison — ex-CEO da Alameda
Os valores discriminados acima não incluem mais de US$ 240 milhões destinados para outros fins, como a aquisição de imóveis de luxo nas Bahamas, doações para partidos políticas e instituições de caridade e “transferências substanciais” para subsidiárias não pertencentes à FTX, observou.
A administração da FTX disse que está atualmente investigando a possibilidade de buscar uma possível ação contra os beneficiários, juntamente com seus cessionários subsequentes, e que os esforços contínuos “devem resultar na identificação adicional de ativos, passivos e transferências.”
A nova administração da exchange acrescentou que está procurando formas de reaver os fundos destinados aos ex-executivos, mas disse que “o valor e o momento de eventuais recuperações monetárias não podem ser previstos atualmente”.
Bankman-Fried está enfrentando 12 acusações relacionadas a conspiração, fraude eletrônica e de valores mobiliários em conexão com o suposto uso indevido de fundos da FTX e das suas afiliadas. Anteriormente, ele se declarou inocente das oito acusações originais apresentadas contra ele em juízo.
Ellison, Wang e Singh se declararam culpados de acusações semelhantes às feitas contra Bankman-Fried e estão cooperando com as investigações dos promotores federais.
A primeira ocorrência conhecida de um executivo da FTX ou Alameda cooperando com as autoridades ocorreu quando Salame denunciou aos reguladores das Bahamas a potencial fraude perpetrada pela FTX, o que levou as autoridades locais a fechar a exchange apenas dois dias depois, em 11 de novembro.
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