A falida exchange de criptomoedas FTX revelou um “déficit maciço” em suas participações em ativos digitais e moedas fiduciárias, com bilhões em fundos de clientes ausentes tanto da exchange quanto de seu braço baseado nos Estados Unidos, FTX US.
Em 2 de março, a exchange divulgou uma apresentação mostrando que a FTX tinha US$ 2,2 bilhões em carteiras de exchanges de criptomoedas e contas bancárias, dos quais US$ 694 milhões consistiam em ativos de “Categoria A”, de acordo com os preços atuais de mercado. Mais líquidos, estes ativos incluem dinheiro, stablecoins, Bitcoin (BTC) e Ether (ETH).
Apenas US$ 191 milhões do total de ativos estavam localizados em carteiras de contas associadas à FTX US, além de US$ 28 milhões de recebíveis de clientes e US$ 155 milhões de recebíveis de partes relacionadas.
As carteiras da FTX mostraram um empréstimo líquido de US$ 9,3 bilhões tomado pela empresa irmã da exchange, a Alameda Research, e US$ 107 milhões líquidos a pagar da FTX US à Alameda.
A FTX registrou superávits em seus “Ativos de Categoria B”. Menos líquidos, estes ativos incluem seu próprio token nativo, o FTX Token (FTT), mas as participações são insignificantes em comparação com o déficit total registrado.
No total, a FTX registrou um déficit de US$ 8,6 bilhões em todas as suas carteiras e contas, enquanto a FTX US registrou um déficit de US$ 116 milhões.
John J. Ray III, diretor de reestruturação e CEO da FTX, disse em uma declaração divulgada em 2 de março que a apresentação é a segunda de uma “série” que está sendo apresentada à medida que a FTX continua a "descobrir os fatos decorrentes desta situação", acrescentando:
“Foi um grande esforço chegar até aqui. Os ativos das exchanges foram recorrentemente misturados e seus livros e registros estão incompletos ou, em muitos casos, simplesmente não existem."
Em 28 de fevereiro, o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica junto com conspiração de fraude eletrônica e de commodities.
A iniciativa de Singh foi similar a de vários outros associados próximos de Sam Bankman-Fried que concordaram em cooperar com os promotores dos EUA desde o início das investigações.
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