A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, se declararam criminalmente culpados diante das acusações federais de fraude e estão cooperando com a investigação do Departamento de Justiça sobre o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.

O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) Damian Williams fez o anúncio em 22 de dezembro, enfatizando que esta novidade sobre o caso provavelmente não será a última.

“Como eu disse na semana passada, esta investigação está em andamento e avançando muito rapidamente. Eu também disse que o anúncio da semana passada não seria o nosso último e deixe-me esclarecer mais uma vez, nem o de hoje”, disse ele, acrescentando que:

“Estou anunciando que a SDNY apresentou acusações contra Caroline Ellison [...] e Gary Wang [...] em conexão com seus papéis nas fraudes que contribuíram para o colapso da FTX. Tanto a Sra. Ellison quanto o Sr. Wang se declararam culpados dessas acusações e ambos estão cooperando com o SDNY”.

Williams também confirmou que SBF já estava sob custódia do Departamento Federal de Investigações dos EUA (FBI) e está “voltando para os Estados Unidos”, onde será transportado diretamente para o Distrito Sul de Nova York para comparecer perante um juiz “o mais breve possível."

Declaração do procurador dos EUA Damian Williams sobre os EUA contra Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison e Gary Wang

— US Attorney SDNY (@SDNYnews)

Williams também aproveitou a declaração para enviar um aviso severo a qualquer pessoa que possa ter agido de má fé na FTX ou na Alameda:

“Agora é a hora de se antecipar. Estamos nos movendo rapidamente e nossa paciência não é eterna”.

Em uma ação à parte, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou em 21 de dezembro que acusou Ellison e Wang por suas participações em um "esquema plurianual para fraudar os investidores da FTX", acrescentando que também está investigando outras violações da lei de valores mobiliários, e outras entidades e pessoas que possam ter agido de má fé relacionadas ao caso.

A SEC observou que Ellison e Wang também estão cooperando com as investigações em andamento da autarquia.

SBF foi oficialmente entregue pelas autoridades das Bahamas à custódia dos EUA em 21 de dezembro, depois que o ex-executivo renunciou ao seu direito a um processo formal de extradição, que poderia levar semanas. Seu advogado alegou que SBF queria acelerar o processo, já que atualmente ele está empenhado em “compensar os clientes”.

Enquanto isso, a recente declaração de culpa de Ellison e a cooperação com o SDNY não chegam a ser supreendentes, já que ela teria sido vista em uma cafeteria a uma curta caminhada do Ministério Público dos EUA e do escritório do FBI em Nova York, em 5 de dezembro.

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